Росфинмониторинг - все новости и статьи

Бизнес

Опасные переводы: почему банки грозят блокировкой карт

Отдел «Бизнес»

27.11.2018, 10:36

Клиенты российских банков стали получать звонки из служб финансового мониторинга кредитных организаций с требованием отчитаться по операциям по... 

(none)

Бизнес

Подозрительные переводы: власти проследят за почтой

Отдел «Бизнес»

08.11.2018, 20:14

Российские власти собираются ужесточить контроль над денежными операциями, в том числе почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб. Под подозрение... 

Бизнес

Великая цифровая депрессия: что спровоцирует кризис

Наталия Еремина

13.10.2018, 22:25

Криптовалюты угрожают мировой экономике, заявляют в Международном валютном фонде (МВФ). Регуляторы в ближайшее время планируют также выработать меры... 

Бизнес

Новая угроза рублю: валютная выручка не вернется домой

Наталия Еремина, Петр Орехин

09.10.2018, 11:39

Минфин разработал законопроект о смягчении валютного контроля для российских юридических лиц, попавших под западные санкции. Крупные экспортеры смогут... 

Бизнес

Черный обнал: как мигранты уводят деньги из России

Наталия Еремина, Екатерина Каткова

22.09.2018, 09:29

Автосалоны, рынки, благотворительность – самые популярные способы незаконного обналичивания в России. Ежегодно за счет сомнительных схем за... 

Новость Бизнес

Поклонская анонсировала проверки в отношении пяти депутатов

11.09.2018, 18:15

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах поручила провести проверку в отношении ряда депутатов, сообщила глава комиссии... 

Восточный экономический форум 2018

«Ими движут страх и жадность»: как инвесторов завлекают на Дальний Восток

Наталия Еремина (Владивосток)

11.09.2018, 17:56

Чиновники ждут, что совсем скоро на острове Русский появятся первые резиденты офшорной зоны. В первую очередь, это касается подсанкционных компаний... 

Новость Бизнес

Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж около 50 млрд рублей

12.07.2018, 17:27

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин заявил, что Росфинмониторинг вместе с Верховным судом предотвратили вывод за... 

Новость Бизнес

В ТПП прокомментировали информацию о неофициальных черных списках банков

04.05.2018, 14:48

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что блокировка клиентских операций банками в обход «черных списков» может... 

Новость Бизнес

«Ъ»: банки стали вносить клиентов в неофициальные черные списки

04.05.2018, 09:37

Во избежание процесса реабилитации клиентов, попавших в черный список, банки почти отказались от практики составления официальных перечней... 

Бизнес

Россия теряет деньги: десятки миллиардов ушли за границу

Наталия Еремина

03.05.2018, 22:47

В прошлом году, по оценке Банка России, за рубеж было выведено 96 млрд рублей через совершение сомнительных операций. Еще 326 млрд рублей удалось... 

Бизнес

На чистую воду: Британия вскроет офшоры россиян

Отдел «Бизнес»

26.04.2018, 21:14

Британия активизирует борьбу с непрозрачными активами и может законодательно закрепить требование к своим заморским территориям раскрывать имена... 

Новость Бизнес

Росфинмониторинг: российские чиновники связаны с сомнительными операциями в офшорах

25.04.2018, 13:46

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомство выявило связь российских чиновников с сомнительными операциями, произведенные через... 

Новость Бизнес

Генпрокуратура сообщила о проверке более 100 сообщений ЦБ о махинациях банков

17.04.2018, 20:11

Генпрокуратура России в 2017 году организовала проверки по более 100 сообщениям от Центробанка о неправомерных действиях руководства, собственников и... 

Новость Бизнес

Росфинмониторинг назвал криптовалюты высокорисковой субстанцией

03.04.2018, 15:45

Заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил, что Росфинмониторинг выступает против свободного обмена криптовалют на территории... 

Новость Общество

Патрушев прилетел в Таиланд

27.02.2018, 20:07

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Таиланд и обсудил с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Таиланда...