Росфинмониторинг - все новости и статьи

Бизнес

«Трепетная тема»: власти проверят карманы россиян

Отдел «Бизнес»

27.06.2019, 19:25

Расходы россиян возьмут под контроль. Министерство экономического развития готовит соответствующие предложения. По оценкам размер теневой экономики... 

(none)

Общество

Рубли смерти: силовики раскрыли сеть финансистов ИГ

Иван Апулеев

19.06.2019, 13:27

Следственный комитет РФ сообщил о выявлении и нейтрализации сети финансистов, собиравших деньги для нужд террористов-исламистов. По словам... 

Новость Бизнес

Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за пять месяцев 2019 года

14.06.2019, 12:23

ФНС России в январе-мае обеспечила поступления в федеральный бюджет в объеме 5,1 трлн руб., что на 15,7% выше соответствующего показателя прошлого... 

Бизнес

«Ваш счет заблокирован»: как банки чистят вклады

Отдел «Бизнес»

13.06.2019, 10:58

Банки блокируют счета клиентов, если вовремя не получают информацию о происхождении средств, отмечают СМИ. Это один из способов кредитных организаций... 

Новость Бизнес

Банки придумали новую причину для блокировки счетов россиян, сообщают СМИ

13.06.2019, 08:33

Российские банки придумали новую причину, позволяющую блокировать счета клиентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на клиентов ряда банков. 

Общество

Наскребли: у экс-главы Клинского района нашли новые миллиарды

Яков Лысенко

03.06.2019, 14:03

Силовики обнаружили у бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя имущество почти на 9 млрд рублей. Ранее Генпрокуратура... 

Бизнес

Черные списки переполнены: банки блокируют всех

Елена Гостева, Наталия Еремина

10.05.2019, 21:59

Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов. Понять их можно, ведь за невыполнение требований антиотмывочного закона у... 

Бизнес

Черный список: переводы за рубеж ограничат

Елена Гостева, Екатерина Каткова

29.04.2019, 14:01

Ряд платежных систем в России ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Лимит установлен в размере 100... 

Общество

«Дарт Вейдер» и ФСБ: новые подробности в деле о коррупции

Рафаэль Фахрутдинов

27.04.2019, 00:27

Кипрский офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз» появился в деле полковника ФСБ Дмитрия Фролова, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере... 

Новость Бизнес

Банк России отметил участие «МигКредит» в работе оценочной миссии FATF

18.04.2019, 13:26

Банк России выразил благодарность МФК «МигКредит» за участие в работе оценочной миссии экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием... 

Бизнес

Отмывали деньги: тайный список ЦБ попал в сеть

Отдел «Бизнес»

12.04.2019, 11:05

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по... 

Новость Бизнес

«Ъ»: в сеть впервые попал черный список ЦБ

12.04.2019, 08:53

В интернете на специализированных форумах несколько месяцев назад появился черный список Центрального банка (ЦБ), в котором содержатся данные примерно... 

Бизнес

Теневая экономика: как россияне выводят деньги

Отдел «Бизнес»

19.03.2019, 21:55

Банк России впервые раскрыл статистику, в каких секторах экономики больше всего проводится сомнительных операций. В лидерах по этому показателю... 

От редакции

Шарят по карманам: зачем власти хотят отслеживать деньги

«Газета.Ru»

12.03.2019, 15:41

Президент Владимир Путин на днях провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Глава ведомства... 

Новость Бизнес

ЦБ пересмотрит «черные списки» предпринимателей

31.01.2019, 15:56

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ведомство взаимодействует с Росфинмониторингом для того, чтобы смягчить критерии включения... 

Новость Бизнес

Госдума приняла закон о контроле снятия наличных с карт иностранных банков

18.12.2018, 12:01

Депутаты Госдумы приняли закон, предусматривающий обязательный контроль за операциями по обналичиванию средств с карт иностранных банков, передает...