Росфинмониторинг - все новости и статьи

Новость Бизнес

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

18.02.2021, 23:51

Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд руб. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на... 

Общество

Под видом благотворительности: как россияне финансировали боевиков

Петр Николаев

16.02.2021, 11:59

В Крыму и Татарстане задержаны «финансисты» террористических группировок. По данным ФСБ, россияне отправляли боевикам за границу денежные средства под... 

Бизнес

Комплексный подход: как в России борются с выводом денег за границу

Сергей Кожухов

25.01.2021, 10:15

Центробанк России и министерство юстиции в очередной раз решили обсудить тему прекращения отмывания и вывода денег из страны с помощью исполнительных... 

Бизнес

Чистый кэш: ЦБ уточнил порядок контроля за наличностью

Дарья Исполнова

13.01.2021, 12:50

Обязательному контролю с наличными подлежат только операции юридических лиц. Такое пояснение сделал Центробанк к «антиотмывочному» закону, вступившему... 

Новость Бизнес

В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в «антиотмывочный» закон

13.01.2021, 12:07

Поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не влекут изменения отношений клиентов с банками и... 

Новость Бизнес

Эксперт объяснила, как усиление контроля за деньгами отразится на россиянах

10.01.2021, 16:09

С 10 января в России вступили в силу поправки, усиливающие контроль за операциями с наличными. О том, как нововведение отразится на россиянах и на... 

Новость Бизнес

В России усилят контроль за операциями с наличными

10.01.2021, 00:45

В России с 10 января вступают в силу поправки, усиливающие контроль за операциями с наличными, сообщает ТАСС . 

Бизнес

Не надо секретов: банки обяжут объяснять клиентам блокировку счетов

Ирина Власова

23.12.2020, 19:44

Госдумой одобрен закон, запрещающий банкам без объяснения причин блокировать счета клиентов и отказывать им в обслуживании. По мнению премьера Михаила... 

Новость Бизнес

В России скорректируют правила оплаты наличными

17.12.2020, 13:27

Ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил, что поправки к закону «О противодействии... 

Общество

«Получите выплату»: как ковид помогает обманывать россиян

Александра Баландина

09.11.2020, 20:31

Пандемия коронавирусной инфекции подарила мошенникам целый букет новых схем для обмана россиян. Последнее новшество — фейковые новостные выпуски... 

Новость Бизнес

В России преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19

06.11.2020, 05:18

В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об... 

Бизнес

Восьмикратная накрутка: налоговики уличили «Газпром» в завышении цены оборудования

Иван Акимов

29.10.2020, 20:44

Налоговики выявили эпизод восьмикратного завышения стоимости оборудования при осуществлении поставок на стройку «Газпрома» через... 

Армия

Собрали полмиллиона: ФСБ задержала спонсоров террористов

Кристина Сизова

31.08.2020, 12:52

ФСБ задержала в России шестерых финансистов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*, сообщили в ведомстве. У них... 

Общество

Двое на самокатах: Егора Жукова избили в Москве

Яна Штурма

31.08.2020, 09:52

22-летнего активиста Егора Жукова, который был осужден в декабре 2019 года за призывы к экстремизму, избили неизвестные — полиция уже начала... 

Новость Общество

ФСБ задержала финансистов «Исламского государства*» в пяти регионах России

31.08.2020, 09:52

ФСБ задержала финансистов организации «Исламского государства*» в пяти регионах, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей... 

Бизнес

Кэшбек за Россию: Мишустин утвердил возврат средств туристам

Иван Апулеев

11.08.2020, 14:17

Правила возврата средств при покупке туров по России утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мера призвана стимулировать доступные турпоездки по...