Росфинмониторинг - все новости и статьи

Новость Бизнес

Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж около 50 млрд рублей

12.07.2018, 17:27

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин заявил, что Росфинмониторинг вместе с Верховным судом предотвратили вывод за... 

Новость Бизнес

В ТПП прокомментировали информацию о неофициальных черных списках банков

04.05.2018, 14:48

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что блокировка клиентских операций банками в обход «черных списков» может... 

Новость Бизнес

«Ъ»: банки стали вносить клиентов в неофициальные черные списки

04.05.2018, 09:37

Во избежание процесса реабилитации клиентов, попавших в черный список, банки почти отказались от практики составления официальных перечней... 

Бизнес

Россия теряет деньги: десятки миллиардов ушли за границу

Наталия Еремина

03.05.2018, 22:47

В прошлом году, по оценке Банка России, за рубеж было выведено 96 млрд рублей через совершение сомнительных операций. Еще 326 млрд рублей удалось... 

Бизнес

На чистую воду: Британия вскроет офшоры россиян

Отдел «Бизнес»

26.04.2018, 21:14

Британия активизирует борьбу с непрозрачными активами и может законодательно закрепить требование к своим заморским территориям раскрывать имена... 

Новость Бизнес

Росфинмониторинг: российские чиновники связаны с сомнительными операциями в офшорах

25.04.2018, 13:46

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомство выявило связь российских чиновников с сомнительными операциями, произведенные через... 

Новость Бизнес

Генпрокуратура сообщила о проверке более 100 сообщений ЦБ о махинациях банков

17.04.2018, 20:11

Генпрокуратура России в 2017 году организовала проверки по более 100 сообщениям от Центробанка о неправомерных действиях руководства, собственников и... 

Новость Бизнес

Росфинмониторинг назвал криптовалюты высокорисковой субстанцией

03.04.2018, 15:45

Заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил, что Росфинмониторинг выступает против свободного обмена криптовалют на территории... 

Новость Общество

Патрушев прилетел в Таиланд

27.02.2018, 20:07

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Таиланд и обсудил с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Таиланда... 

Бизнес

Расчистка продолжается: минус два банка

Отдел «Бизнес»

02.02.2018, 12:00

Традиционно по пятницам эксперты и аналитики ждут очередных новостей от Центробанка. Регулятор не подвел и сообщил об отзыве лицензий у... 

Новость Бизнес

Центробанк в 2017 год штрафовал более 10 раз банки за сомнительные операции

02.02.2018, 10:23

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что ЦБ в 2017 году накладывал более 10 раз крупные штрафы на банки за проведение сомнительных операций... 

Новость Бизнес

Росфинмониторинг: в России существенно снизились объемы незаконной обналички

01.02.2018, 17:28

Замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева заявила, что объемы незаконной обналички в России существенно снизились. Об этом сообщает РИА... 

Санкции против России

«Кремлевский доклад»: полный список

Отдел «Политика»

30.01.2018, 16:43

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — новый санкционный доклад о ближайшем окружении... 

Новость Бизнес

«Ъ»: правительство планирует персонифицировать электронные платежи россиян

24.01.2018, 04:11

В соответствии с поправками к законодательству, разработанными по поручению правительства, россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки... 

Новость Бизнес

Роструд назвал число вышедших из тени работников с 2015 года

11.12.2017, 06:00

В России с 2015 года легализовано около 6 млн работников. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, передает РИА «Новости» . 

Новость Бизнес

«Ъ»: в России появились компании-«разблокировщики» счетов

07.11.2017, 11:31

В России на рынке юридических услуг появилось много компаний, которые обещают клиентам, попавшим под подозрение в нарушении антиотмывочного закона...