Суд Сингапура предъявил обвинения гражданину России в финансовых махинациях

Окружной суд Сингапура предъявил обвинения гражданину России Вадиму Корягину в финансовых махинациях, связанных с незаконным получением средств от трех крупных банков. Об этом сообщает газета Straits Times.

Как отмечается, по обвинению проходят также четыре сингапурца.

По данным издания, 51-летний россиянин подсказывал обвиняемым, каким образом можно нелегально заполучить крупные средств от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore. Следствие определило, что сингапурцы являлись директорами местных компаний. Они получали от банков необходимые средства и скрывали информацию о конечных бенефициарах.

Махинации проводились в период с апреля 2014 по май 2016. Сумма ущерба не называется.

Корягину предъявлено обвинение по 30 эпизодами, он был отпущен под залог в размере $7,3 тыс. Каждый эпизод предполагает штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Двое россиян арестованы в США за мошенничество и попытку обойти санкции