Во вторник стало известно, что бывшему председателю совета директоров Внешагробанка Илье Хайкину, ранее объявленному в международный розыск по подозрению в мошенничестве, заочно предъявлено обвинение в создании преступной организации.
Об этом сообщили в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации по Московской области. Илье Хайкину заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения). Наказание по этой статье предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Ранее в ходе расследования действия Хайкина следствие квалифицировало по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 2 ст. 330 УК РФ (организация самоуправства), ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти).
Обвинение скрывшемуся банкиру было предъявлено в рамках уголовного дела о незаконной покупке земли, совершенной в 2001—2006 годах в Ленинском и Красногорском районах Московской области.
Согласно материалам уголовного дела, Илья Хайкин через подконтрольные ему фирмы купил у колхоза «Ленинский луч» пять земельных участков общей площадью 714 гектаров. В результате этой мошеннической сделки колхоз понес убытки в размере 35 млн рублей. По данным следствия, далее Хайкин намеревался мошенническим образом купить у колхоза «Ленинский луч» еще три участка площадью 261 гектар.
Также в рамках дела фигурирует мошенническая операция с землями сельскохозяйственного кооператива «Петрово-Дальнее», земли которого Илья Хайкин в сообществе с другими участниками аферы, как считает следствие, купил по заниженным ценам через подставные коммерческие структуры. При этом кооператив недополучил прибыль в размере 34 млн рублей.
Кроме этих земель банкир намеревался похитить земли ФГУП «Совхоз им. ХХI съезда КПСС», считает следствие.
Известно, что еще в ноябре 2004 года Центральный банк России лишил Внешагробанк лицензии, двумя месяцами ранее сам банк перестал платить своим клиентам, поскольку его счета по решению Московского арбитражного суда были арестованы. В момент лишения лицензии капитал банка составлял более 240 млн рублей. При этом сам Внешагробанк не являлся участником системы страхования вкладов и вместо него платить вкладчикам стал Центробанк России. Срок выплаты был назначен до 21 ноября 2005 года, при этом деньги выплачивались через Банк Москвы.
Илья Хайкин был объявлен в международный розыск 27 августа 2007 года решением суда города Видное, поскольку скрылся от правосудия.
