Цивилизация
В пятницу Таганский суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения для заместителя председателя ЗАО АКБ «Золостбанк» Александра Крюкова, подозреваемого в незаконной банковской деятельности (пункт «а» часть 2 статьи 172 Уголовного кодекса России) по эпизоду об обналичивании более 2 млрд рублей, связанному с выводом из России 100 млрд рублей, сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.
Арест продлится до 8 мая. Следствие настаивало на домашнем аресте для Крюкова, аргументируя это тем, что он может оказать давление на сотрудников банка, продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить улики и помочь скрыться другим фигурантам дела.
Прокурор приобщил к делу рапорт оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России об оперативно-розыскных мероприятиях, проведенных в отношении Крюкова. В рапорте, в частности, указывается, что Крюков, вероятно, является одним из организаторов преступной группировки и имеет обширные связи в правоохранительных органах.
Сам подозреваемый вины не признал.
«Я думаю, что я не настолько опасен, как услышал здесь в суде. Никогда от правосудия не скрывался. Я человек слова», — сказал Крюков.
Защита просила подписку о невыезде для своего подопечного. Крюков, как сообщили в суде, был задержан 14 марта.
Позднее Таганский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля для третьего задержанного по эпизоду об обналичивании. Третий арестованный — 32-летний уроженец Кабардино-Балкарии Эдуард Канашев. Он занимает пост гендиректора в ООО «Инвестиционная компания «Инвесткапитал».
Канашев также подозревается управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в незаконной банковской деятельности.
В суде уточнили, что Канашев не знаком с Крюковым и Шмалаковым. По данным полиции, Канашев взаимодействовал с членами преступного сообщества через Skype и систему «Банк-клиент».
Эдуард Канашев в суде возражал против домашнего ареста, объясняя это тем, что болен гепатитом В. Кроме того, у него на иждивении находятся двое детей, младший из которых страдает церебральным параличом. Родственник Канашева предложил суду в качестве залога 3 млн рублей.
Адвокат подозреваемого в свою очередь обратил внимание судьи на то, что Канашев добровольно явился к следователям 14 марта, но был задержан.
Ранее в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России сообщали, что к обналичиванию могут быть причастны сотрудники КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», Судостроительного банка и Международного клирингового банка: следствие считает, что менеджеры финансовых учреждений могли утаивать от регуляторов информацию по ряду операций.
Также сообщалось, что на данный момент задержаны три жителя Москвы (супружеская пара и мужчина). Их имена и где именно они работали представители следствия не говорили, указывая лишь, что фигуранты дела, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей.
