Цивилизация
Полиция задержала организатора межрегиональной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности и обналичивании, в том числе через Фондсервисбанк, 70 миллиардов рублей, сообщил РИА «Новости» в пятницу начальник оперативно-розыскной части № 2 (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности) главного управления МВД России по ЦФО Андрей Мелешко.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий организатор преступной схемы — Артем Сисаакян задержан, он подозревается в незаконной банковской деятельности. В его отношении избрана мера пресечения арест», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Сисаакян также проходит обвиняемым по делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы из пяти человек, которое было ранее возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО.
В четверг стало известно, что МВД пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей. В рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежный средств.
По его словам, силовики подозревают Фондсервисбанк в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.
В свою очередь, руководство Фондсервисбанка в своем релизе сообщило, что информация, распространяемая в СМИ, подрывает авторитет банка и порочит его деловую репутацию.
«К упоминаемым в этих публикациях событиям и фактам противоправной деятельности неких подозреваемых в незаконной банковской деятельности лиц ни сам ОАО «Фондсервисбанк», ни его руководители или сотрудники никакого отношения не имели и не имеют», — говорится в сообщении.
Руководство банка отмечает, что сообщения СМИ об участии Фондсервисбанка в схемах по выводу средств за рубеж, а также по обналичиванию средств или нарушениях законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций не соответствуют действительности и представляются намеренно распространяемой ложью.
