Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Таганский суд счел домашний арест достаточным для подозреваемого в отмывании 2 млрд рублей

Таганский суд рассматривает ходатайства следствия об аресте задержанных, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности (пункт «а» часть 2 статьи 172 Уголовного кодекса России) по эпизоду о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, связанному с выводом из России 100 млрд рублей, сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Судья не зачитал полностью ходатайство следствия и не огласил материалы дела, таким образом, пока неизвестно, к каким именно банкам имеют отношение задержанные. К 20.00 под домашний арест отправлен 40-летний безработный Александр Шмалаков, на иждивении которого находится ребенок. Его адвокат просил отпустить подзащитного под подписку о невыезде. Подсудимый не признал своей вины.

«Вы знаете, в чем вы подозреваетесь?» — спросила у него судья.

«Догадываюсь», — ответил подозреваемый.

Ранее в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России сообщали, что к обналичиванию могут быть причастны сотрудники КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», Судостроительного банка и Международного клирингового банка: следствие считает, что менеджеры финансовых учреждений могли утаивать от регуляторов информацию по ряду операций.

Также сообщалось, что на данный момент задержаны три жителя Москвы (супружеская пара и мужчина). Их имена и где именно они работали представители следствия не говорили, указывая лишь, что фигуранты дела, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей.

Новости и материалы
ВКС РФ сбросили ФАБ-500 на позиции украинских войск в зоне СВО
Евросоюз обсудит бессрочное замораживание российских активов
Москвичу оторвало ступни при взрыве иномарки на севере столицы
Украинские дроны атаковали неработающее предприятие в Курской области
Юрист оценил шансы супруга Бакальчук получить половину акций Wildberries
Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис
Названы самые популярные вредные привычки у детей в интернете
В РФ не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду
Военные уничтожили беспилотники ВСУ над регионом России
Советники Трампа хотят, чтобы союзники по НАТО тратили на оборону 3% ВВП
Япония назвала неприемлемыми санкции, введенные Россией
В США рассказали о нежелании жителей Грузии вступать в ЕС и НАТО
Названы лучшие продукты для борьбы с выпадением волос
Эксперт спрогнозировал влияние результатов выборов в США на добычу нефти
В Сеуле заявили о завершающей стадии создания тактического ядерного оружия КНДР
Фигурант дела о «Крокусе» заявил о приверженности джихаду
Клинтон предупредила Харрис о трудностях борьбы за пост президента
Экс-подполковник СБУ раскрыл причину увеличения потока уклонистов на Украине
Все новости