Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

РБК: раскрыт список банков, выводивших из России в Молдавию почти 700 млрд рублей

Министерство внутренних дел раскрыло список банков, которые участвовали в «молдавской схеме» (выводе из России через Молдавию почти 700 млрд руб.), сообщает РБК. Отмечается, что примерно половина участников — это действующие банки, а общее их количество — 19.

Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Мост-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк. По данным управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которые оказались в распоряжении у РБК, Центробанк отозвал лицензии у каждого из этих банков.

Тем не менее в данных МВД фигурируют также Мособлбанк и банк «Советский». Также министерство перечислило банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк.

Ранее СМИ сообщали о задержании бизнесмена Александра Григорьева, который, предположительно, возглавлял крупную преступную группировку. В МВД подтвердили его задержание.

Поделиться:
Картина дня
Новости и материалы
Россиянам рассказали о самых распространенных видах спама в 2022 году
Бесплатное катание для туристов на горнолыжной трассе устроят в одном из городов РФ
Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 января
РИА Новости: банки РФ не испытывают дефицита чипов из-за отсутствия западных поставщиков
Владимир Кличко призвал главу МОК Баха не допускать Россию к Олимпиаде-2024
ТАСС: фрегат «Адмирал Головко» планируют передать ВМФ России в марте
Helsingin Sanomat: финская полиция арестовала налоги Романа Ротенберга на €120 тыс.
Во Франции предупредили о риске третьей мировой войны
Свищев считает, что украинское общество вынудило Малиновского извиниться за объятия с Головиным
Пушилин выразил уверенность в победе России в спецоперации
Месси рассказал, что его аккаунт в соцсети заблокировали после победы на чемпионате мира
Туристы застряли на горнолыжном подъемнике на Сахалине
Названо число выданных гражданам России украинских виз
В США намерены отменить действие режима ЧП из-за коронавируса 11 мая
Романцев: не могу представить, чтобы Пеле и Марадона поступили бы как Левандовски
Президент Бразилии предложил создать новый международный формат по ситуации на Украине
«Известия»: учебные самолеты Минобороны могут передать гражданским авиакомпаниям
Ларионов эмоционально отреагировал на вопрос о смерти Бобби Халла
Все новости
Найдена ошибка?
Закрыть