Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

РБК: раскрыт список банков, выводивших из России в Молдавию почти 700 млрд рублей

Министерство внутренних дел раскрыло список банков, которые участвовали в «молдавской схеме» (выводе из России через Молдавию почти 700 млрд руб.), сообщает РБК. Отмечается, что примерно половина участников — это действующие банки, а общее их количество — 19.

Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Мост-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк. По данным управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которые оказались в распоряжении у РБК, Центробанк отозвал лицензии у каждого из этих банков.

Тем не менее в данных МВД фигурируют также Мособлбанк и банк «Советский». Также министерство перечислило банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк.

Ранее СМИ сообщали о задержании бизнесмена Александра Григорьева, который, предположительно, возглавлял крупную преступную группировку. В МВД подтвердили его задержание.

Новости и материалы
В ВСУ решили «улучшить» поставляемые Маском терминалы Starlink
Иностранным инвесторам хотят упростить получение виз в РФ
Машков оценил потребность в фильмах про спецоперацию на Украине
В России выросло количество осужденных за коррупцию
Россияне рассказали о планах на майские праздники
Арабские делегации покинули зал СБ ООН во время выступления постпреда Израиля
Полянский раскритиковал вето США на вступление Палестины в ООН
Премьер Украины назвал сроки поставок оружия Киеву в случае одобрения в США
Ученые раскрыли космическую тайну дюнных полей Титана
Боец ВСУ сбежал в российский плен из-за лудомании
В РФ авиабилеты в экономклассе подорожали на четверть
Россияне стали более разборчивы в выборе работодателей
У ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири
Ученые обнаружили, что канцерогены из ткани и пластика всасываются в кровь через кожу
Аббас назвал аморальным и несправедливым вето США в СБ ООН
Новую ракетную бригаду в Карелии вооружили ОТРК «Искандер-М»
Врач объяснила, почему бывает трудно набрать вес
Украинским уголовникам грозит немедленная отправка на фронт
Все новости