В Министерстве внутренних дел подтвердили задержание лидера банды, незаконно обналичившей около $50 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства Елену Алексееву.
Ранее в СМИ появились данные о задержании бизнесмена Александра Григорьева, который, предположительно, возглавлял крупную преступную группировку.
«Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка $50 млрд. Вывод денежных средств в основном происходил через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее в офшоры», — уточнила представитель МВД.
Григорьева этапировали в Ростов-на-Дону, где его обвиняют в мошенничестве.
