Одного из фигурантов дела «Арбат Престижа», адвоката Ольгу Шнайдер, бывшую супругу Семена Могилевича, не могут найти уже третьи сутки. В пятницу, 25 января, Шнайдер, занимавшуюся юридическими вопросами ведущей сети косметических магазинов, вызвали на допрос.
Вечером того же дня она пропала.
Сначала адвокаты объявили о ее задержании, но следователи эту информацию опровергли, заявив, что речь о выборе меры пресечения Шнайдер пока не идет. В пятницу, субботу и воскресенье на квартире у адвоката и в ее офисе по адресу Болотная улица, дом 14 прошли обыски. Следователи изъяли документацию, относящуюся к ОАО «Арбат Престиж», но, по их словам, саму Шнайдер не видели и не задерживали.
Как сообщил «Газете.Ru» адвокат Шнайдер Евгений Щеглов, после обыска бывшая супруга Могилевича не приходила к себе домой и не отвечала на звонки, поступавшие на ее мобильные телефоны.
Щеглов подчеркнул, что местонахождение Ольги ему неизвестно, и усомнился в существовании санкции суда на ее арест. Сам адвокат при обысках не присутствовал и сомневается в правомочности действий следственных органов. Сейчас защита Шнайдер планирует обратиться в прокуратуру за объяснениями. Между тем следователь ГУ МВД по ЦФО попросил передать Шнайдер, что «тоже очень бы хотел в ближайшее время ее увидеть», а отец Ольги Шнайдер уже написал заявление в милицию о пропаже дочери, передает газета «Коммерсантъ». По версии следствия, именно она отвечала за юридическое прикрытие налоговой аферы, в которой обвиняются задержанные на прошлой неделе Семен Могилевич и Владимир Некрасов.
По мнению СМИ, Ольга Шнайдер необходима следствию и для решения более щекотливого вопроса: только с ее участием сотрудники МВД смогут доказать фиктивность женитьбы Могилевича.
Могилевич был объявлен в розыск в США и Великобритании еще в 1990-е. Правоохранительные органы этих стран подозревают его в мошенничестве и отмывании денег «русской мафии».
Семен Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве, окончил экономический факультет Львовского университета. В 1970-е был дважды осужден. Первый раз – в 1974 году за махинации с валютой (нарушение правил валютных операций), второй – в 1977 году за мошенничество. Свой первый миллион, по данным украинских СМИ, Могилевич заработал на евреях, которые в 1980-е годы эмигрировали из Киева: он предлагал им посредничество при продаже принадлежащих им ювелирных украшений и произведений искусства, а деньги обещал перевести в Израиль. Обещаниями все и заканчивалось – большинство ценных вещей Могилевич просто присваивал.
В конце 1980-х, незадолго до падения Берлинской стены, советские власти облегчили выезд за границу, и Семен Могилевич не замедлил этим воспользоваться: он эмигрировал в Израиль, где получил гражданство. Как выяснило позже ЦРУ, в сферу интересов Могилевича попали оборонные и ювелирные заводы на территории развалившегося Советского Союза, которые он стал активно скупать. По данным ЦРУ, занявшись торговлей оружием, он за $20 млн продал Ирану несколько ракет класса «земля – воздух» и 12 БТР.
Ювелиры Могилевича занимались реставрацией предметов антиквариата. Так, полиции удалось раскрыть аферу с яйцами Фаберже, которую Могилевич попытался провернуть через один из своих заводов: заказчику отдали прекрасно сделанную копию, а настоящее яйцо попытались продать через аукцион Sotheby's.
Потом Могилевич уехал в Венгрию и открыл в Будапеште бар под названием «Черно-белый клуб». Но бар был лишь прикрытием – на самом деле в «Черно-белом клубе» действовал публичный дом.
В 1991 году Семен Могилевич основал фирму «Оригон», офис которой находился на островах вблизи Великобритании. Как раз тогда он и попал в поле зрение Скотленд-Ярда: по данным британских правоохранительных органов, эта фирма Могилевича стала первым из его предприятий по отмыванию денег. Одним из партнеров Могилевича по фирме «Оригон» стал муж его любовницы – сотрудник лондонской юридической фирмы «Блейкс», которая переводила «грязные» деньги на счета 20 английских банков.
В 1995 году Лондон положил конец операциям Могилевича, и Дон Симеон перебрался в Северную Америку. Продолжавшая существование фирма «Оригон» приобрела компанию YBM Magnex International в Филадельфии. Возглавил ее сподвижник Могилевича Яков Богатин, доктор технических наук, специалист по порошковой металлургии, который эмигрировал в США в 1980-е годы и сейчас является американским гражданином. В 1994 году, когда ценные бумаги YBM стали котироваться на канадской фондовой бирже, их стоимость составляла несколько центов за акцию. К началу 1996 года она возросла до 5 канадских долларов за акцию, а еще через два года она превысила 20 канадских долларов.
Согласно годовому отчету фирмы YBM за 1996 год, поступления от продажи нефти возросли с 13600 канадских долларов до 20,4 млн. Крупная аудиторская фирма, проверявшая финансовые отчеты компании Могилевича в 1996 году, не обнаружила никаких нарушений. К такому же выводу пришла другая аудиторская фирма летом 1997 года, получившая задание проверить все отчеты с особой тщательностью ввиду поступивших тревожных сигналов.
Некоторые биржевые аналитики охотно рекомендовали инвесторам покупать акции YBM. В ноябре 1997 года фирма выпустила на рынок дополнительно 3,2 млн акций по 16,5 канадского доллара за штуку. Одна эта операция принесла $53 млн. Однако вся деятельность фирмы оказалась фиктивной. В частности, она никогда не продавала нефть. Мошеннические операции Могилевича стоили американским инвесторам $150 млн.
В 1998–1999 году имя Могилевича фигурировало в связи с еще одним скандалом – вокруг американского Bank of New York. По данным полиции, через счет Могилевича в этом банке прошло $10 млрд. Власти США и Израиля полагают, что большая часть этих денег, полученных от торговли оружием, контрабанды и проституции, пошла на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. Широкой аудитории о махинациях Могилевича стало известно благодаря тому, что к секретным материалам израильской и американской разведок получил доступ известный нью-йоркский журналист Роберт Фридман.
Он написал в газету Village Voice серию разоблачительных материалов о Семене Могилевиче, после публикации которых герой статей попытался организовать заказное убийство Фридмана. Предотвратить преступление удалась благодаря тому, что ЦРУ перехватило переговоры заказчика с киллером. Однако арестовать Могилевича властям США не удалось.
В 1990-е годы Семен Могилевич занимался разного рода бизнесом (как легальным, так и нелегальным) в 30 странах мира. Помимо вышеперечисленных махинаций СМИ писали о причастности Могилевича к созданию компаний-посредников при поставках газа на Украину Eural TG и Rusukrenergo.
В 1999 году в международный розыск его объявила Великобритания, в 2003-м он попал в список «самых разыскиваемых преступников» ФБР. В США ему грозит тюремное заключение на срок 390 лет. Въезд в Великобританию Могилевичу запрещен пожизненно, а в Чехии и Словакии, где Дону Симеону принадлежали сети публичных домов, такой запрет действовал до 2007 года.
В последние годы Семен Могилевич жил в Подмосковье под именем Сергея Шнайдера. «Дон Симеон», как называют его западные спецслужбы, сменил имя в 1999 году, женившись на москвичке Ольге Валерьевне Шнайдер, работавшей адвокатом. Ранее он был женат на венгерке Каталин Папп, которая скончалась при загадочных обстоятельствах, затем заключил брак с Натальей Палагнюк. Каждый раз, вступая в брак, Могилевич менял фамилию. Поэтому в какой-то момент в розыске в разных странах он числится под пятнадцатью именами: Могилевич Семен, Моглеритис Семион, Могрилец Семион, Магрилец Сергей, Телеш Семен, Палагнюк Сергей, Палагнюк Семен, Паланюк Семен, Макелвич Шимон, Могилевск Сеймон, Фишерман Лев, Шнайдер Сергей, Телес Симеон, Юдкович Семен, Мангрияц Сергей.
Объявление о розыске Могилевича с фотографиями и соответствующими предупреждениями пока по-прежнему остается на сайте ФБР в списке наиболее опасных преступников, уклоняющихся от американского правосудия, сказали в бюро. Такую позицию американских сыщиков в посольстве США «Газете.Ru» объяснили тем, что между США и Россией нет соглашения о взаимной выдаче подозреваемых в преступлениях.
Впрочем, зарубежная пресса считает, что Могилевича Великобритании и США не выдадут в любом случае, и следователи этих стран вряд ли получат возможность допросить одного из «самых страшных мафиози», пишет Times.
Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью в региональном подразделении ФБР в Филадельфии Питер Коуэнховен, который непосредственно руководит расследованием по делу Могилевича в США, сообщил ИТАР-ТАСС, что несколько лет назад ФБР пыталось добиться экстрадиции Могилевича в США из России, где последний жил тогда, по словам следователя, «особо не таясь». «Но руки наших российских коллег были связаны конституционными ограничениями», – сказал сыщик.
В понедельник это подтвердили и российские правоохранители, сообщившие, что Могилевич, он же Шнайдер, является российским гражданином, значит о выдаче его не может идти речи.
Как ожидается, обвинения главным фигурантам этого дела, Сергею Шнайдеру и Владимиру Некрасову, будут предъявлены в среду. Об этом сообщили адвокаты.
Компания «Арбат Престиж» основана в 1989 году для дистрибуции косметики и парфюмерии. В 1998 году открылся первый магазин парфюмерно-косметической сети, которая сейчас является одной из крупнейших в России. По состоянию на весну прошлого года сеть насчитывала 64 магазина в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Воронеже и других городах. Оборот в 2006 году составил $346 млн.
Главные конкуренты сети – «Иль Дэ Боте» и «Л'Этуаль». Ее основатель и генеральный директор Владимир Некрасов единолично владеет 100% компании. В прошлом году Некрасов выкупил 40-процентный пакет «Арбат Престижа» у «Тройки-Диалог», заплатив $400 млн. Кроме того, «Арбат Престиж» владеет недвижимостью на сумму примерно $600 млн.
По словам аналитика ФК «Открытие» Ирины Яроцкой, компания может оцениваться в $1–1,2 млрд. В 2006 году оборот сети составил $346 млн. До того как Некрасов выкупил долю «Тройки», компания планировала IPO, которое в результате было отложено до 2008 года. Тогда же Некрасов пообещал в ближайшее время открыть 300 региональных магазинов сети. Компания немного пересмотрела формат магазинов для регионов, решив открывать там не гипермаркеты, а небольшие по площади розничные точки. Затем, однако, открыв несколько малоформатных магазинов в Ростове-на-Дону, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, компания постепенно начала их закрывать.
В прошлогоднем рейтинге самых богатых людей России, составленном журналом «Финанс», владелец «Арбат Престижа» Владимир Некрасов находился на 288-м месте с состоянием в $190 млн.
Как сообщили «Газете.Ru» в ГУ МВД по ЦФО, глава ОАО «Арбат Престиж» подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации (ст. 199 УК РФ). «Второй фигурант, Сергей Шнайдер, проходит по тому же делу, в его квартире оперативники нашли акт налоговой проверки ОАО «Арбат Престиж», – заявили в пресс-службе управления МВД по ЦФО, не пояснив, однако, какое отношение Шнайдер имеет к «Арбат Престижу».
Неясно пока и как именно Шнайдер и Некрасов уходили от налогов.
В четверг «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в оперативно-следственной группе сообщил, что Некрасова подозревают в создании схемы ухода от налогов при помощи незаконного возврата НДС. «В период с января 2005-го по декабрь 2006 года подконтрольное Некрасову ООО «Арбат энд Ко» производило платежи за якобы поставляемую продукцию в адрес фирм-однодневок, после чего документы подавались на возврат НДС», – писало агентство. В этом случае логично предположить, что фирмы-однодневки находились на территории других государств, а схема состояла в лжеэкспорте и требовании возмещения НДС из бюджета РФ.
Однако, по словам адвоката Некрасова Александра Добровинского, никаких претензий по незаконному получению НДС к его клиенту не предъявляли. Он пояснил, что речь идет о внутренних операциях, и при этом не с получателями товара. «Из 1500 поставщиков «Арбат Престижа» три оказались «уловками». Они поставили товар, получили оплату и не заплатили налог», – сказал «Газете.Ru» Добровинский. Претензии, как считает адвокат, могут быть только по неуплате налога, и то не к «Арбат Престижу», а к поставщикам. По словам Александра Добровинского, Некрасов не признает себя виновным. «По-моему, все это передел рынка, и речь, вероятнее всего, идет о недвижимости — торговых площадях», – оценивает юрист реальные причины ареста.
Адвокат Могилевича Погончиков заявил «Газете.Ru», что его клиент вообще не понимает, в чем его обвиняют, так как никакого отношения к ОАО «Арбат Престиж» он не имеет.
«По версии следствия, Сергей Шнайдер (именно так называет Могилевича адвокат. – «Газета.Ru») склонил гендиректора и владельца «Арбат Престижа» Владимира Некрасова к уклонению от уплаты налогов. Но это невозможно – Шнайдер не является ни учредителем, ни акционером, ни партнером, ни совладельцем, ни фактическим владельцем компании», – заявил адвокат. Невиновность своего подзащитного он намерен отстаивать в суде – в трехдневный срок защита может подать в Останкинский суд жалобу на решение об аресте Сергея Шнайдера. Погончиков добавил, что, насколько ему известно, Некрасов самостоятельно создал компанию «Арбат Престиж» девять лет назад.
Тем не менее, знакомство Могилевича и Некрасова юрист не скрывал. «Мы и в суде этого не отрицали – да, действительно, Шнайдер и Некрасов знают друг друга, причем последние года три очень близко общаются. Но их отношения не связаны с бизнесом – просто они оба увлекаются коллекционированием предметов искусства», – пояснил адвокат. Погончиков добавил, что его подзащитный является «консультантом компании «Эвергейт», однако объяснять, чем занимается эта компания, адвокат отказался. «Я защищаю Шнайдера в суде, его бизнес не входит в мою компетенцию», – заявил юрист.
