Цивилизация
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обращает внимание на рост теневых операций в северо-кавказском регионе, заявил на конференции глава службы Юрий Чиханчин.
«Несмотря на то что внутренний контроль работает хорошо, есть одно «но» — это рост количества теневых схем и объема подозрительных операций в ряде регионов, в первую очередь в северо-кавказском, и снижение количества поступающих сообщений в Росфинмониторинг. С этим вопросом надо разбираться», — сказал он в понедельник.
Как отметил Чиханчин, анализ Росфинмониторинга показывает, что не всегда удается предотвратить появление крупномасштабных теневых схем, действующих именно на банковских площадках. Эти операции не подтверждаются экономической деятельностью конечных хозяйствующих субъектов и проявляются в больших оборотах наличных средств и их перетеканием за рубеж.
По словам Чиханчина, в целом нарушения сроков предоставления информации в Росфинмониторинг незначительные. Вместе с тем он отметил, что этот показатель начинает расти в северо-западном и уральском регионах.
«Значительная часть нарушения сроков связана с операциями фирм-однодневок, с теневыми схемами, носящими преступный характер», — сказал глава Росфинмониторинга.
