Цивилизация
Люблинский суд Москвы начал рассмотрение дела о незаконной банковской деятельности, ущерб от которой составил 10,6 млрд рублей, подсудимые на заседании признали свою вину, сообщает РИА «Новости».
Эльнур Мирзоев и Сабуха Сафаралиев обвиняются по пп. «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). После оглашения прокурором обвинительного приговора подсудимые признали свою вину.
Ранее Генпрокуратура России сообщила о том, что незаконные банковские операции Мирзоев и Сафаралиев проводили с 1 июня 2010 по 31 июля 2012 года. Обвиняемые, в частности, переводили средства своих клиентов на счета фиктивных фирм, зарегистрированных на утерянные паспорта. Затем деньги со счетов этих компаний обналичивались на территории Турции. Также обвиняемые без банковской лицензии оказывали услуги банка: открывали и вели счета юридических лиц, проводили расчеты по банковским счетам клиентов, занимались инкассацией, кассовым обслуживанием, продавали и покупали иностранную валюту, осуществляли денежные переводы.
