Слушать новости

Американец получил 11 лет тюрьмы за мошенничество в связи с COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Жителя штата Техас приговорили к 11 годам тюрьмы за мошенничество в размере почти $25 млн — отмывание денег для незаконного получения денежной помощи во время пандемии, сообщило министерство юстиции США.

По данным ведомства, 55-летний Динеш Сах мошенническим путем в рамках программы защиты зарплат (Paycheck Protection Program) во время пандемии получил около $24,8 млн — он подал 15 фальшивых заявлений от имени разных компаний, которыми владел, нескольким кредитным организациям. Подавая документы, Сах утверждал, что у этих предприятий было множество сотрудников и сотни тысяч долларов расходов на заработную плату, хотя на самом деле ни в одной из компаний не числилось работников.

Более $17 млн мошенник потратил на покупку нескольких домов в Техасе, ипотеку на недвижимость в Калифорнии, содержание автопарка, где у него было шесть люксовых автомобилей, в том числе Bentley, Corvette Stingray и Porsche Macan, отметили в минюсте.

«Этот приговор служит сдерживающим фактором для всех, кто попытается совершить мошенничество в отношении любой из программ помощи COVID-19. Подобные программы созданы для того, чтобы помочь во время пандемии, а не для того, чтобы мошенники... могли воспользоваться ими для своей личной выгоды», — заявил специальный агент Кристофер Дж. Альтемус-младший из подразделения по уголовным расследованиям Налогового упразднения США.

Помимо отбывания приговора, Саха обязали выплатить около $17,3 млн в качестве компенсации.

Ранее были названы самые популярные виды мошенничества в пандемию.

Поделиться:
Новости и материалы
Все новости
Найдена ошибка?
Закрыть