Источник: участники схемы с ежедневным обналичиванием 500 млн рублей использовали банкоматы Мастер-банка

Банкоматы и кредитные карты, по которым участники организованной группы обналичивали крупные денежные суммы, принадлежат Мастер-банку, сообщил «Интерфаксу» в среду осведомленный источник.
«Банкоматы, используемые для незаконного обналичивания денежных сумм, а также кредитные карты, принадлежат Мастер-банку, — сказал он. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением данной информации.
Ранее в среду в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ сообщили «Интерфаксу», что сотрудники ДЭБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, незаконный оборот которой превышал 500 млн рублей ежедневно.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей», — говорилось в сообщении пресс-службы. ДЭБ сообщал, что деньги снимались в банкоматах одного из московских банков. Сообщалось, что вознаграждение за услуги составляло от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%.
«Задокументированы факты, которые подтверждают, что данной обнальной площадкой пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть «грязных» денег использовалось участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций», — говорилось в документе. Сотрудники ДЭБ одновременно провели десять обысков на местах работы и жительства фигурантов: изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт.