Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

МВД грозит HSBC обыском с привлечением спецподразделений по делу о скупке Hermitage акций «Газпрома»

В рамках дела о расследовании незаконного приобретения акций «Газпрома» Следственный департамент МВД потребовал от московского отделения банка HSBC предоставить сведения о принадлежащих Hermitage Capital компаниях, которые открывали в HSBC счета, пишет «Коммерсантъ».

Полицию интересуют банковские документы по восьми компаниям за период начиная с 1996 года, включая расширенные банковские выписки по всем операциям. В случае отказа предоставить следствию необходимые документы они могут быть принудительно изъяты в ходе выемки или обыска, «в том числе с привлечением сотрудников спецподразделений», отмечается в запросе.

Следствие проверяет законность покупки инвестфондом нескольких миллионов акций «Газпрома», совершенной, как считают в МВД, во время действия запрета на покупку этих ценных бумаг иностранцами (запрет был отменен в 2005 году).

По версии следствия, в обход этого запрета фонд Hermitage Capital стал владельцем примерно 7% акций газового монополиста.

Как полагают в МВД, для скупки ценных бумаг использовались незаконные налоговые схемы, которые якобы разрабатывал аудитор Сергей Магнитский, нанятый фондом. Схема скупки акций предусматривала использование офшорных компаний за рубежом, а средства на приобретение, считает следствие, были получены и за счет внутрироссийских налоговых льгот, в частности, преференций, которые в то время предоставлялись в Калмыкии.

Новости и материалы
Россиян предупредили, что риск загрязнения блюд опасными микроэлементами возрастает летом
Ученые обнаружили тревожные перемены в мозге пьющих подростков
Кличко назвал убийство Фарион провокацией
Джонсон остался доволен разговором с Трампом
Посол России в США заявил, что глобальный Юг понимает задачи СВО
Переход канадца Комтуа в «Динамо» назвали нерациональным
Ветеран ЦСКА посетовал на излишек легионеров в команде
Экс-тренер «Спартака» выразил надежду на противостояние Сафонова и Худякова в ЛЧ
Трамп рассказал о телефоном разговоре с Зеленским
В Алуште начали постепенно включать электроэнергию после аварии
Маск предложил установить предельный возраст для кандидатов в президенты
Экс-гендиректор «Спартака» считает, что Жиго усилил бы команду
Соболева призвали быть лидером «Спартака» на поле и за его пределами
Экс-игрок «Оренбурга» назвал Дзюбу самым неудобным нападающим
Shaman объяснил, зачем выступил у посольства США
Прокуратура Крыма держит на контроле отключение электричества в Алуште
«Спартак» призвали покупать игроков уровня Промеса
Россиянам рассказали о важных правилах инвестирования для новичков
Все новости