Цивилизация
На установление источника происхождения заграничных миллиардов полковника Дмитрия Захарченко может уйти от нескольких месяцев до года. Об этом «Газете.Ru» сообщили источники в спецслужбах и Росфинмониторинге.
Отмечается, что денежные средства, обнаруженные в квартире сестры бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД, будут проверены в том числе на причастность к финансированию терроризма.
По данным СМИ, к расследованию дела полковника Захарченко подключится Федеральная резервная система (ФРС) США.
Как сообщил «Газете.Ru» источник в спецслужбах, занимавшийся расследованием мошенничества в банковской сфере, США могут посчитать нецелесообразным отвечать на российские запросы, если, по их мнению, речь касается государственной тайны. Кроме того, ответ из США может идти сколь угодно долго, все зависит от происхождения денег, может последовать формальная отписка. Напротив, если с деньгами в Соединенных Штатах все чисто, он может быть быстрым и точным.
По словам экспертов, о чистоте происхождения денег косвенно можно будет судить как раз по быстроте или отсутствию, а также информативности ответа.
Ранее стало известно, что у следствия появилась новая версия о деньгах полковника Захарченко.
