В Петербурге осуждены мошенники, «отмывшие» более 2 млрд рублей

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении жителей Санкт-Петербурга Александра Алехина, Юрия Злобина, Светланы Житновой, Александра Неймана, Игоря Кондратьева и Валерия Яскевича, сообщает сайт Генпрокуратуры.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 (осуществление незаконной банковской деятельности группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) УК России.
Установлено, что данные лица создали преступную группу с целью уклонения от уплаты налогов и сокрытич фактической финансово-хозяйственной деятельности. Участники преступной группы договорились самостоятельно привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады, открывать и вести банковские счета данных лиц, осуществлять расчеты по их банковским счетам, производить операции с денежными средствами и вести кассовое обслуживание.
Для этого была разработана и осуществлена схема «обналичивания» денежных средств фиктивных коммерческих организаций, находящихся под их контролем и, якобы, осуществляющих предпринимательскую деятельность и операции на рынке ценных бумаг, а также банковских лицевых счетов, открытых на имя членов преступной группы.
Таким образом, членами преступной группы с 2004 по 2005 годы получен доход в сумме более двух миллиардов рублей.
Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на срок от 4 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.