Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

«Ъ»: в Москве задержан подозреваемый руководитель ОПГ из 500 человек и 60 банков

Правоохранители задержали бизнесмена и совладельца нескольких банков-банкротов Александра Григорьева, который может являться одним из руководителем крупнейшей преступной группировки, с которой связано 500 человек и порядка 60 банков в России, пишет «Коммерсантъ».

На данный момент задержанный с помощью сил спецназа совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка арестован на два месяца по двум эпизодам мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК с ущербом на 105 млн руб. 44-летний Григорьев заявил, что не знает о хищениях, и попросил отпустить его под залог за вменяемые средства.

По данным следствия, вывод капиталов из обанкротившихся банков происходил вскоре после того, как их совладельцем становился Григорьев. Сейчас эти банки должны вкладчикам от 7 млрд до 44 млрд руб. АСВ уже отметило факты крупной растраты, но дело пока не возбуждено.

Следствие также считает, что мужчина мог являться одним из руководителей крупной ОПГ по обнальным операциям, с которой связаны до 60 российских банков (в том числе с госучастием). Некоторые из них уже обанкротились, другие продолжают работать. Через эти банки за последние четыре года было выведено за границу около $46 млрд, годовой оборот группировки мог составлять до 1 трлн руб.

Близкий к расследованию источник рассказал, что Григорьева могут привлечь по статье 210 (организация преступного сообщества). Представители бизнесмена ситуацию не прокомментировали.

Новости и материалы
Порошенко объяснил, почему Запад откажется помогать Киеву
В Турции нашли обнаружили крупный клад с серебряными монетами
Отсутствие субсидий может привести к сокращению авиарейсов в России
Родители чаще всего нагружают школьников спортивными секциями и творчеством
Ученые назвали причину, по которой современные люди все больше страдают от скуки
Reuters узнал о планах Трампа уволить высокопоставленных офицеров Пентагона
Биологи впервые показали загадочного морского слизня, 24 года ускользавшего от ученых
Два взрыва произошли у здания Верховного суда Бразилии
В Иране заявили о готовности к новым санкциям со стороны США
Россиян предупредили, как не стать наживкой для мошенников в период больших скидок
Канцлера ФРГ высмеяли в бундестаге
Ученые реконструировали мозг птицы, жившей во времена динозавров
Акция в Брюсселе против приезда Барделлы переросла в столкновения
Французский профсоюз аграриев выступил против поставок зерна и мяса с Украины
В Москве заявили, что при Трампе есть шанс остановить войну на Ближнем Востоке
ЕС изучает включение России в список стран с высоким риском отмывания денег
Ученые нашли связь между здоровьем детской психики и экологической обстановкой
Президент Италии попросил Маска не давать непрошеных советов
Все новости