ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, англ. — Financial Action Task Force, FATF) — международная организация, созданная в 1989 году по инициативе стран «большой семерки» (G7) для борьбы с отмыванием доходов от незаконных сделок. После терактов 11 сентября в США группа занялась проблемами противодействия финансированию терроризма.

Основная задача ФАТФ — разработка стандартов и рекомендаций в соответствующих областях. Они пересматриваются и уточнятся примерно раз в пять лет. На национальных уровнях рекомендации ФАТФ выполняются через подразделения финансовой разведки (в России эту функцию выполняет Росфинмониторинг), занимающиеся выявлением незаконных денежных потоков.

По состоянию на март 2023 года, ФАТФ насчитывает 38 участников – 36 стран-членов (большинство европейских государств, Австралия, Израиль, Индия, Канада, Китай, Сингапур, США, Турция и т.д.), и две региональные организации (Еврокомиссия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). Кроме того, группа сотрудничает такими международными организациями как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Интерпол.

Россия стала участницей ФАТФ в 2003 году. В 2022-м, после начала военной операции на Украине, Москва была лишена некоторых прав в организации (не могла участвовать в принятии решений по установке стандартов и выполнять руководящие функции). В начале 2023 года ФАТФ приостановила членство России, назвав ее действия «грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, которые должны соблюдать члены ФАТФ». Как пояснили в Росфинмониторинге, приостановка членства не влечет никаких обязательств и ограничений для российских финансовых институтов.