СБУ подозревает структуры нефтяного гиганта в том, что в 2013–2014 годах они финансировали «террористические организации» — самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. Причем действовали «дочки» «ЛУКойла» якобы в альянсе с украинской группой компаний ВЕТЭК, которую ранее контролировал олигарх Сергей Курченко. Он считается бизнесменом, близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, и после смены власти покинул страну. На сегодняшний день Курченко объявлен в международный розыск.
По версии СБУ, должностные лица «ЛУКойла» в указанный период обеспечили незаконный ввоз на территорию Украины через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через белорусско-украинскую границу 2 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму около $2 млрд. Контрабанда осуществлялась «с использованием подконтрольных субъектов ОАО «ЛУКойл» — «ЛУКОЙЛ-Украина», «Одесский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Первая топливная компания» и других».
Кстати, упомянутый Одесский НПЗ «ЛУКойл» продал в начале 2013 года структурам все того же Курченко. Сумма сделки не разглашалась, но, по оценкам рынка, она могла составить около $500 млн. А в конце июля прошлого года стало известно о продаже «ЛУКОЙЛ-Украины» (компания владеет 250 АЗС и шестью нефтебазами). Покупателем стала австрийская AMIC Energy Management GmbH. Сумма сделки также не разглашалась. На данный момент у российской компании из украинских активов остался только «Карпатнефтехим» (предприятие по производству полиэтилена, хлора, каустической соды и хлорвинила, изделий из полихлорвиниловой смолы).
СБУ заявляет, что нефтепродукты в дальнейшем были реализованы на территории Украины, а «незаконно полученные доходы под прикрытием фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных предприятий и затем направлялись на финансирование террористической деятельности ДНР и ЛНР».
«В связи с появившейся на официальном сайте главного следственного управления Службы безопасности Украины информацией о расследовании, проводимом в отношении ряда компаний, работающих на территории Украины, «ЛУКойл» категорически отвергает обвинения в неправомерных действиях со стороны дочерних обществ группы «ЛУКойл», — заявил Матушкин.
Дозвониться до Службы безопасности Украины корреспондентам «Газеты.Ru» не удалось.
Партнер юридической компании King & Spalding Илья Рачков отмечает, что к уголовной ответственности привлекаются лишь физические, но не юридические лица. Таким образом, украинская сторона должна доказать причастность к отмыванию денег и финансированию терроризма конкретных людей, а «ЛУКойл» как компания быть привлечен к уголовной ответственности не может.
Согласно Уголовному кодексу Украины, нарушение статьи 209 (легализация денежных средств) наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества, а в случае совершения преступления организованной группой или в особо крупном размере — от восьми до пятнадцати лет, также с конфискацией имущества. Особо крупной считается сумма, превышающая 18 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, — таким образом, нарушение, инкриминируемое СБУ должностным лицам «ЛУКойла», считается особо крупным. Нарушение статьи 259-5 украинского УК (также с учетом особо крупного размера) карается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
«Курченко, конечно, мог заниматься контрабандой, но я не думаю, что здесь могут быть претензии к «ЛУКойлу», — говорит глава ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук. — На нефти же не написано, что она контрабандная. Условно говоря, как мне, законопослушному покупателю, определить, покупаю я в магазине ворованный хлеб или тот, с которого были уплачены налоги?»
Характерно, что обвинения в финансировании терроризма СБУ российскому бизнесу уже предъявляла. В середине апреля прошлого года она заявила, что финансирование террористических групп на востоке страны происходит «с использованием активов российского банковского учреждения». Позднее оказалось, что СБУ имела в виду Сбербанк. По версии украинских силовиков, должностные лица кредитного учреждения в марте-апреле 2014 года обналичили 45 млн грн. и направили их на поддержку сепаратистов, а кроме того, банк ежедневно перечислял по $200–500 на карты, выданные «членам террористических групп». Исполняющий обязанности генпрокурора Украины Олег Махницкий сообщал, что по этому делу начато уголовное производство.
Сбербанк тогда заявил, что он вне политики и его задача — заботиться о благополучии клиентов и сотрудников, а также развивать экономику Украины.
Леонид Косянчук не исключает, что уголовное производство в отношении «ЛУКойла» и группы ВЕТЭК может вообще никак не относиться к контрабанде нефтепродуктов и финансированию терроризма, а иметь целью ускорение продажи ВЕТЭКа.
«Не секрет, что ВЕТЭК выставлен на продажу и до сих пор антимонопольный комитет не одобрил сделку, — напоминает украинский эксперт. — Возможно, корень нынешней проблемы именно в этом».
Основным конкурентом ВЕТЭКа с его Одесским НПЗ в украинской нефтепереработке считается Кременчугский НПЗ, подконтрольный предпринимателю Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).
