Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

В Швейцарии заморожены счета по «делу Магнитского», в том числе в Credit Suisse: «у банка дела плохи»

Прокуратура Швейцарии заморозила ряд банковских счетов и запросила информацию и выписки еще по некоторым в рамках расследования гибели аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом написала во время новогодних каникул в нашей стране цюрихская газета Tages-Anzeiger.

В январе 2011 года власти Швейцарии уже блокировали многомиллионные банковские счета бывшего мужа чиновницы Федеральной налоговой службы России Ольги Степановой, возглавлявшей московскую налоговую инспекцию № 28, которая, по данным Hermitage Capital, одобряла незаконный возврат налогов из казны.

После смерти Магнитского глава Hermitage Capital Уильям Браудер, который сейчас наряду с покойным аудитором проходит обвиняемым по делу об уклонении от уплаты налогов, подал в Берне заявление с просьбой расследовать факты отмывания денежных средств, проводившегося российскими чиновниками. Этому заявлению в Швейцарии было уделено повышенное внимание, пишет Tages-Anzeiger. Вместе со следователем Марией-Антонеллой Бино, которая допрашивала Браудера и умершего в конце ноября прошлого года в Великобритании ключевого свидетеля по «делу Магнитского» Александра Перепиличного, им лично занимался зампрокурора Михаэль Лаубер. Прокуроры также проводили расследование в финансовых органах.

«Генеральная прокуратура провела в нескольких финансовых учреждениях так называемое банковское издание и потребовала открытия банковских документов. Она также заблокировала банковские счета», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос Tages-Anzeiger.

Согласно документам, опубликованным в интернете, речь идет, в частности, о счетах в Credit Suisse.

«У Credit Suisse дела плохи. Они приняли миллионы русских чиновников и их родственников, которые не могли когда-либо сделать столько денег. Работает ли вообще в Credit Suisse механизм защиты от «отмытых» денег?» — сказал изданию базельский профессор права и эксперт в области отмывания денег Марк Пьет, оказывавший в Швейцарии юридическую поддержку Биллу Браудеру.

«Credit Suisse придерживается всех действующих законов и правил, в том числе касающихся предотвращения отмывания денег», — заявили, в свою очередь, в банке, отказавшись, однако, комментировать конкретные дела.

Похожее заявление сделали в UBS — втором крупнейшем швейцарском банке, который, по данным «Новой газеты», также замешан в «деле Магнитского».

В начале декабря прошлого года в США был принят «закон Магнитского», которым вводятся визовые и финансовые санкции против ряда российских чиновников. В конце декабря депутат Европарламента Кристина Оюланд заявила, что европейские банки могут присоединиться к подобным санкциям. В те же дни российский парламент принял ответный на «закон Магнитского» «закон Димы Яковлева», который был подписан Владимиром Путиным 28 декабря.

Новости и материалы
Российские войска заняли более выгодные рубежи на одном из направлений
- Марочко
СМИ сообщили о захвате Ираном связанного с Израилем судна
Паводок подходит к селу Бараба под Курганом
Россиянин украл детский велосипед, чтобы вернуть его за вознаграждение
На Ивлееву снова подали в суд с многомиллионным иском
В МИД РФ прокомментировали ситуацию с семьей дипломата Киргизии
В Китае из-за санкций нельзя заменить видеокарту RTX 4090 по гарантии
Захарова высказалась о связи компании Burisma Holdings с терактами в России
Назван жирный фрукт, который можно есть каждый день без вреда фигуре
В Оренбурге из-за наводнения перекрыли въезд на одну из улиц
Вырос уровень воды в реке Урал в Оренбурге
Главком ВСУ рассказал о проблемах в украинской армии
Лишившаяся дома в прошлом году курганская семья рискует потерять новое жилье из-за паводка
Россия и Китай не сыграют в 2024 году
Погасившая многомиллионный долг Лерчек судится с мужем о разделе имущества
Британские ВМС сообщили об инциденте у побережья ОАЭ
На «АвтоВАЗе» выпустили новую модификацию Lada Vesta
Все новости