Бывший топ-менеджер Сitigroup обвинен в хищении более $19 млн

Бывший вице-президент департамента внутренних финансов Citigroup Гэри Фостер обвинен в мошенничестве на $19,2 млн. Он был задержан в воскресение, 26 июня, в нью-йоркском аэропорту Кеннеди после возвращения из Бангкока, где проводил отпуск, сообщает Bloomberg.

Фостера обвиняют в переводе денег с различных счетов Citigroup на свой личный счет в JPMorgan Chase & Co. В реквизитах переводов Фостер указывал данные фальшивых контрактов и сделок.

«Обвиняемый использовал свое знание банковских операций для совершения обмана», — заявила прокурор Лоретта Линч. Деньги на личные счета переводились через многоступенчатые операции.

В Citigroup Фостер проработал почти 12 лет, из них мошенническими операциями, по данным прокуроров, занимался полтора года — с мая 2009 года по декабрь 2010 года. В январе 2011 года финансист покинул банк по собственному желанию.

Мошенничество выявилось во время недавнего внутреннего аудита Citigroup. «Обнаружив подозрительные операции, Citigroup сразу же сообщил о них правоохранительным органам. Мы будем сотрудничать с ними в полной мере, чтобы Фостера наказали по всей строгости закона», — заявила представитель нью-йоркского отделения Citigroup Шеннон Белл. По ее словам, в банке «возмущены действиями бывшего сотрудника».

Предположительно, Фостер потратил деньги на покупку шести объектов недвижимости, в том числе дома в Englewood Cliffs, Нью-Джерси, сообщает источник WSJ, знакомый с ситуацией. По его данным, на одно только оборудование дома ушло более полумиллиона долларов. Например, установленные там зеркала в ванной комнате могут превращаться в видеоэкраны. Также у Фостера есть автомобили Maserati, BMW и сделанная на заказ Ferrari. При этом официальная зарплата Фостера не превышала $100 тысяч в год, рассказал The Wall Street Journal источник, знакомый с делом.

Если суд признает Фостера виновным в банковском мошенничестве, ему грозит до 30 лет тюремного заключения, говорится в заключении прокуроров.

«Несомненно, это серьезные обвинения, мы проведем серьезное расследование, чтобы защитить нашего клиента», — заявила адвокат Фостера Изабелль Кишнер. Но она отметила, что ее клиент добровольно вернулся в США, как только узнал, что ФБР разыскивает его. Накануне,

после предварительных слушаний в федеральном суде Бруклина, Фостер был освобожден под залог в $800 тысяч.

Случай с Фостером показывает, как управление все более сложными операциями создает возможности для незаконных действий сотрудников, говорят эксперты. Подобные трансакции проводятся с большой скоростью, связаны с широким использованием сложных компьютерных программ и не предусматривают взаимодействия людей, отмечает партнер Dechert LLP Роберт Джоссен.

«Такое сочетание факторов увеличивает искушение поискать личной выгоды»,

— говорит он. Недавно суд Вирджинии приговорил к семи годам лишения свободы бывшего банкира Wachovia Bank за аналогичные преступления: в начале июня он признался в краже более $14 млн.