Цивилизация
В четверг в Тверской районный суд Москвы поступили ходатайства о заключении под стражу четырех сотрудников ООО «Евразия Логистик», входящей в холдинг «Евразия Глобал». Исходя из данных Единого государственного реестра юридических лиц, 90% компании принадлежат четырем кипрским фирмам, а оставшаяся часть — гендиректору Александру Волкову. Сам же холдинг «Евразия Глобал», по данным источников, контролируется экс-владельцем казахского БТА-банка Мухтаром Аблязовым. По данным пресс-службы Мосгорсуда, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в отношении самого Волкова, директора юридического департамента «Евразия Логистик» Дениса Воротынцева, директора финансового департамента Артема Бондаренко, а также директора по экономике фирмы Алексея Белова. Задержанные подозреваются в хищении выделенных БТА-банком денег.
В материалах дела говорится, что эти лица проходят в качестве подозреваемых по уголовному делу, которое расследуется по четырем статьям: ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 165 (причинение имущественного ущерба), ч. 2 и 3 ст. 327 (использование подложных документов) и ст. 174.1 (легализация денежных средств, добытых преступным путем) УК РФ.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что в четверг в московском офисе БТА-банка прошли обыски в рамках «нового уголовного дела о хищении», которое расследует Следственный комитет при МВД РФ. В самом столичном банке, впрочем, тут же опровергли это сообщение: «Обыски, а также иные следственные действия в офисах банка не проводятся и не проводились. Все офисы банка, а также подразделения, не занятые обслуживанием клиентов, работают в штатном режиме. ООО «БТА-банк» расценивает распространение подобного рода сообщений как действия, направленные на подрыв деловой репутации».
Первое дело по факту хищения денежных средств АО «БТА-банк» было возбуждено 31 августа 2009 года. Тогда, по данным Следственного комитета при МВД, было установлено, что руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА», используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств — одной из офшорных компаний, зарегистрированной на территории британских Виргинских островов, похитили более $70 млн».
Деятельностью бывших руководителей БТА-банка уже после его национализации интересовалась и генпрокуратура Казахстана, также возбудившая уголовное дело. Экс-председателя совета директоров банка Мухтара Аблязова и экс-первого зампреда правления банка Жаксылыка Жаримбетова подозревали в «отмывании незаконно полученных денежных средств путем выдачи кредитов фиктивным фирмам под залог земельных участков». Бизнесменов обвиняют по ст. 176 Уголовного кодекса Казахстана (присвоение и растрата чужого имущества). Якобы банк «по непонятным схемам» выдавал деньги на девелоперские проекты в Москве и Московской области.
