Цивилизация
Передано в суд дело самой крупной строительной пирамиды страны – КТ «Социальная инициатива и К». Следственный комитет при прокуратуре завершил расследование одного из эпизодов уголовного дела об обмане вкладчиков компании.
Уголовное дело было возбуждено в отношении руководителей товарищества Николая
и Натальи Карасевых, их дочери - начальника правового управления компании Ларисы Мошкиной и главного бухгалтера Сергея Литовченко. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенных денежных средств, совершенные организованной группой (ч.4 ст. 159 и ч.4 ст. 174-1 УК). В ходе расследования основного дела в отдельное производство были выделены материалы о строительстве жилых домов в Москве по бульвару Маршала Рокоссовского (владения 5-8 и 42), потерпевшими по которому проходят 799 человек.
Как говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре, от вкладчиков товарищества на счета компании поступило более 1,2 млрд рублей. Из этих денег 15 млн рублей было потрачено на строительство коттеджа для семьи Карасевых, еще более 464 млн рублей было легализовано путем зачисления в складочный капитал подконтрольного Карасевым юридического лица – полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания». 29 февраля 2008 года выделенное уголовное дело направлено для рассмотрения в Басманный районный суд города Москвы. Расследование основного уголовного дела продолжается.
