Цивилизация
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Молдавии после допроса сына экс-президента страны Владимира Воронина Олега решил возбудить уголовное дело по факту отмывания денег. Правда, сам Воронин почему-то не стал в нем ни обвиняемым, ни подозреваемым, сообщает «Интерфакс». «Мы констатировали, что речь идет о переводе крупных денежных сумм за рубеж. Не исключено, что в данном случае имело место отмывание денег и уклонение от налогообложения. В ходе следствия будут проверены все возможные схемы», — сказал на пресс-конференции замначальника управления уголовного преследования ЦБЭПК Богдан Зумбряну.
«Проверку невозможно провести без возбуждения уголовного дела. Ввиду всей серьезности случая расследование будет проводиться группой прокуроров под началом прокуратуры. Будут допрошены иностранные граждане. Уголовное дело возбуждено по статьям 243.2 и 244.2 уголовного кодекса РМ», — цитирует заявление ЦБЭПК «Вести.md».
ЦБЭПК проявил интерес к Воронину после того, как в начале года в молдавских СМИ появилась распечатка расходов с одной из банковских карт Воронина-младшего. Выяснилось, что за последние 16 месяцев сын экс-президента Молдавии потратил восемь миллионов долларов. В среднем каждый день Воронин-младший тратил около $20 тысяч. Таким образом, он сделал расходов на 67 млн лей за пределами Республики Молдова, хотя в его декларации о доходах значатся 4 миллиона лей. Сам он неоднократно утверждал, что владеет только банком «Финкомбанк». СМИ же приписывают ему контроль за большим количество молдавских предприятий. Новые власти Молдавии, которые сменили управляемую Ворониным-старшим Компартию летом прошлого года, обещали расследовать деятельность Олега Воронина.
Воронин-младший дал показания относительно своих доходов. В ЦБЭПК заявили после этого, что «предстоит провести расследование относительно источников доходов, которые, по официальным данным, значительно ниже расходов». Воронин заявил журналистам, что расценивает приглашение в ЦБЭПК как «месть за политическую деятельность отца». «Если бы моя фамилия была Петрушка, меня бы сюда не вызывали», — сказал сын бывшего президента.
