Росфинмониторинг получит доступ к данным по переводам через СБП и картам «Мир»

Росфинмониторинг хочет получить данные системы «Мир» для борьбы с мошенничеством

Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила наделить себя правом запрашивать данные о транзакциях, совершаемых через систему быстрых платежей (СБП) и национальную платежную систему «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.

Согласно пояснительной записке к документу, инициатива предполагает внесение изменений в действующий закон о противодействии легализации преступных доходов. Законопроект закрепляет порядок взаимодействия Росфинмониторинга с оператором платежной инфраструктуры — АО «Национальная система платежных карт» (НСПК), отвечающим за функционирование СБП и карт «Мир».

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что ведомство сможет напрямую запрашивать у НСПК информацию о переводах. Он уточнил, что детали сотрудничества, включая сроки предоставления данных, их объем и формат, будут урегулированы отдельным соглашением. По мнению Груздева, новая правовая норма позволит оперативнее отслеживать подозрительные транзакции и повысит эффективность надзора за денежными потоками в рамках усилий по противодействию финансовым преступлениям.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, действующих от имени Росфинмониторинга.