В Краснодаре за незаконную деятельность осужден банковский управляющий

Первомайский районный суд Краснодара в пятницу вынес обвинительный приговор по делу бывшего управляющего краснодарским филиалом ОАО КБ «Фундамент-банк» (Москва) Сергея Сапожникова, а также его заместителя и главного бухгалтера.
«Сапожников приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Его бывший заместитель и главный бухгалтер, обе — женщины, приговорены к четырем с половиной годам лишения свободы, но приговор отсрочен до достижениях их детьми 14-летнего возраста», — сообщили в Первомайском суде.
Как сообщалось, слушание по существу дела бывшего управляющего и еще двух сотрудников краснодарского филиала «Фундамент-банка» началось 28 сентября 2007 года.
Подсудимые обвинялись в том, что создали около 15 лже-фирм без намерения осуществлять коммерческую деятельность. Затем находили клиентов из числа руководителей крупных предприятий и организаций, которые «прогоняли» деньги через счета этих фирм, якобы оплачивая услуги либо товары, и обналичивали их. Таким образом, средства уводились от уплаты налогов. За год через счета этих фирм, по данным следствия, прошло около 503 млн рублей. Сумма налога на добавленную стоимость, который не был выплачен, составляет около 157 млн рублей. Доход сотрудников банка от незаконной деятельности, то есть, их процент от обналиченных сумм, превысил 3,5 млн рублей.