Росфинмониторинг может заблокировать денежный перевод, если сочтет его подозрительным. Об этом в интервью «Прайм» заявила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
С 1 июня Росфинмониторинг получил право блокировать подозрительные переводы на карту на срок до 10 дней. Нововведение направлено на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств.
«Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены», — заявила эксперт.
Бочкина добавила, что под подозрение могут попасть небольшие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или другие необычные пользовательские операции.
До этого президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в РФ с 30 мая начал действовать новый лимит на денежные переводы без открытия банковского счета — не более 100 тыс. рублей. Изменения касаются только операций с упрощенной идентификацией, в том числе через электронные кошельки.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее объяснил, что усиление контроля за денежными переводами россиян – это важная мера по защите граждан от мошенников.
Ранее в России вступил в силу стандарт ЦБ для защиты платежей.
