Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что по факту легализации 200 миллионов рублей, полученных незаконным путем, было возбуждено уголовное дело в отношении восьми подозреваемых на Ставрополье.
В ходе расследования дела о хищении у основателя крупной российской нефтехимической компании продуктов нефтепереработки, сжиженного газа и денежных средств на сумму свыше 3 миллиардов рублей выявлены новые подробности. Установлено, что часть участников преступной группы, совершившей это преступление, причастна к отмыванию 200 миллионов рублей. Эти факты стали основанием для возбуждения отдельного дела о легализации указанных средств.
В рамках одного производства объединены уголовные дела по статьям о краже, мошенничестве, вымогательстве, легализации денежных средств, неправомерном действии при банкротстве, организации преступного сообщества или участие в нем, незаконных операциях с оружием и контрабанде. Обвиняемые лишились имущества на сумму более 6 млрд рублей.
В мае суд приговорил экс-начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в создании преступного сообщества и получении взяток. Сам подсудимый свою вину не признал. Помимо лишения свободы, суд также назначил ему штраф размером в 100 млн рублей.
Ранее в российском регионе мужчину задержали за кражу нескольких миллионов у участника СВО.
