В Петербурге полиция и Росфинмониторинг пресекли деятельность ОПГ, которая обналичивала и переводила деньги через подставные фирмы, взимая 12% с операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
«По предварительным подсчетам, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей», — написала она.
По ее словам, в Петербурге удалось правоохранителям удалось задержать четверых подозреваемых, среди которых предполагаемый организатор криминальной схемы, соорганизатор и двое сообщников.
По данным ведомства, злоумышленники предоставляли свои услуги по обналичиванию и транзиту денег в период с октября 2023 по декабрь 2025 года.
В связи с этим следователями возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Во время обысков у подозреваемых изъяли банковские карты, печати подставных фирм и технику.
Как отметила Волк, предполагаемого лидера группировки отправили под домашний арест, а остальные получили запрет определенных действий.
Ранее в Махачкале арестовали подозреваемого в занятии высшего положения в ОПГ.
