Правоохранители задержали четверых участников организованной группы теневых банкиров в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».
По данным Telegram-канала, полицейские задержали трех мужчин в возрасте 28, 41 и 53 лет, а также 37-летнюю женщину. В ходе обыска стражи порядка изъяли различные документы и более 100 банковских карт, мобильные телефоны и оргтехнику. Карты были оформлены на третьих лиц.
«Двое братьев, получив в наследство восемь организаций, вместе с подельниками предоставляли заинтересованным юридическим лицам и гражданам услугу по нелегальному обналичиванию денежных средств», — говорится в сообщении.
Злоумышленники заключали фиктивные договоры, якобы оказывали своим клиентам услуги, получали в качестве оплаты деньги, обналичивали их и отдавали обратно заказчикам, удерживая процент. С 2020 по 2023 гг. оборот нелегального бизнеса составил более 800 млн рублей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
До этого в МВД РФ рассказали, что мошенники вместо привычного «безопасного счета» стали использовать новые формулировки, чтобы осуществить преступную схему и притупить бдительность жертв.
Ранее россиянам объяснили смысл сброс-звонков с неизвестных номеров.
