Правоохранительные органы провели обыски в доме генерального директора «Биклевер Финанс» Яны Скоковой в связи с уголовным делом. Ее обвиняют в незаконном обороте средств платежей и проведении валютных операций с использованием фальшивых документов, пишет ТАСС.
«Яна Скокова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.
Из материалов дела также стало известно, что аналогичные обвинения предъявлены Юлии Байтюль, второму генеральному директору компании. Байтюль в настоящее время находится под стражей по решению Дорогомиловского районного суда.
Гражданину Литвы Андреюсу Трофимовасу также предъявлены обвинения по аналогичным статьям. Установлено, что Яна Скокова занимает должность руководителя в микрокредитной компании «СМЭВ». Среди учредителей этой компании значатся Трофимовас, а также еще один гражданин Литвы – Витаутас Стражницкас.
Ранее заммэра Салехарда задержали по делу о крупном мошенничестве.
