Национальный банк Украины (НБУ) обратился к кредитным учреждениям с просьбой до 16 декабря предоставить информацию о международных транзакциях по валютным картам на суммы свыше 250 тысяч гривен (около $6 тыс.) за период с октября по ноябрь. Об этом стало известно из письма регулятора, опубликованного в Telegram-канале «Политика страны».
Кредитные организации обязаны представить отчет по каждой индивидуальной операции. В публикации также подчеркивается, что эти данные нужны для «анализа платежных операций». Начиная с 1 января банки будут обязаны предоставлять такие отчеты каждый месяц — до 10-го числа месяца за предыдущий календарный месяц.
В октябре НБУ объявил об ужесточении контроля над платежами украинских граждан и бизнеса внутри страны. Объясняя это решение, регулятор отмечал, что занимающиеся платежами небанковские финучреждения не проводят «надлежащую проверку клиентов».
В частности, Нацбанк обязал такие организации проводить мониторинг платежных операций и проверку их природы/размера/направления, а также обеспечивать блокировку денежных транзакций в случае их отклонения от изначально заявленных параметров перевода.
Ранее в НБУ спрогнозировали число уехавших из страны в 2024 году.
