Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

«Это почти что извинения со стороны правительства»

Компания сына вице-президента РЖД договорилась с властями США вне суда

Суд Нью-Йорка в досудебном порядке снял все претензии с компании Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин России Денис Кацыв. Ранее компания подозревалась в легализации части средств, якобы похищенных из российского бюджета. Иск к группе компаний был подан на основании акта Магнитского.

Представители компании Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин России Денис Кацыв, и власти США достигли досудебной договоренности по делу об обвинении в легализации около $230, якобы похищенных из российского бюджета. Денис Кацыв — сын вице-президента РЖД Петра Кацыва.

«Это почти что извинения со стороны правительства», — заявила партнер нью-йоркской компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP Фейт Гэй, представлявшая в городском суде интересы Prevezon Holdings.

Как уточнила Гэй, данное соглашение подтверждает, что выдвинутые ранее прокуратурой в отношении Prevezon Holdings обвинения в коррупции являются безосновательными. Она также подчеркнула, что те активы компании, на которые ранее был наложен арест, будут разблокированы. Указанная собственность оценивалась в сумму от $22 млн до $28 млн.

Согласно документам прокуратуры от 12 мая, полученным из архива суда, в Prevezon Holdings согласились выплатить американским властям $5,9 млн. При этом прокуратура Южного округа штата Нью- Йорк отказывается от претензий в отношении ответчиков. Теперь данную договоренность должен утвердить суд Южного округа штата Нью-Йорк, сообщает ТАСС. Ранее ожидалось, что основная часть судебного разбирательства начнется в понедельник, 15 мая. На этот день, в частности, было назначено начало процесса подбора жюри присяжных.

Иск правительства США к Prevezon Holdings был подан в сентябре 2013 года. Прокуратура в Нью-Йорке выдвинула в отношении компании Кацыва подозрения в легализации части средств, якобы похищенных из российского бюджета, и потребовала конфискации всех активов Prevezon Holdings в США.

Речь шла о якобы имевшем место мошенничестве на $230 млн. В прокуратуре указали тогда, что иск к группе компаний был подан на основании акта Магнитского. Это является первым делом в практике применения этого закона, принятого в декабре 2012 года против лиц, причастных, по мнению США, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Как заявили адвокаты Prevezon Holdings, во время досудебного разбирательства выяснилось, что главным источником материалов для стороны обвинения сначала в конгрессе США, а затем и в офисе окружного прокурора являлся британский подданный Уильям Браудер.

По данным адвокатов Prevezon Holdings, «исковое заявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, размещенные в интернете». Prevezon Holdings с 2014 года добивалась его вызова на допрос, в том числе для дачи показаний о своей деятельности в России. Браудер же отказался от явки в суд Нью-Йорка. В судебных документах говорится, что он объясняет свой отказ тем, что некие источники заявили о «потенциальных угрозах в его отношении».

Ранее сам Браудер был приговорен в России к девяти годам колонии за налоговые преступления. Как установил суд, Браудер в 1999 году в Элисте основал компании «Сатурн инвестментс» и «Дальняя степь», зарегистрированные по одному адресу. Браудер знал, что, если в штате предприятия имеется не менее 50% инвалидов, предусмотрена 50-процентная налоговая льгота.

В итоге в компанию были зачислены семь инвалидов, которые на самом деле уже имели работу, и для участия в афере им изготовили поддельные трудовые книжки. Кроме Браудера и инвалидов в штате больше никто не числился. Браудер лично подписывал их трудовые книжки, трудовые договоры и штатное расписание, говорилось в обвинительном заключении.

В августе 1999 года Браудер и Магнитский подали документы в городскую администрацию, чтобы «Сатурн инвестментс» и «Дальнюю степь» зарегистрировали в качестве предприятий, осуществляющих инвестиции в Калмыкию. Инвестиционные платежи составили по 1 тыс. рублей с каждой компании.

В результате обе компании якобы незаконно сэкономили на налогах более 522 млн рублей. При этом с августа 1999-го по март 2002 года фирмы Браудера и Магнитского, по данным следствия, никаких инвестиций не осуществляли.

На сэкономленные деньги они якобы скупали акции крупных российских компаний, в частности компании «Газпром».

Новости и материалы
Хакеры начали активнее атаковать новые и менее защищенные цели в России
Десять подстанций обесточено в крымской Евпатории
Названы виды фруктов и овощей, которые нельзя хранить вместе
Спикер парламента Грузии заявил, что сам подпишет закон об иноагентах вместо президента
В ДНР осудили начальника СИЗО города Полтавы
Жители Рязани сообщили о взрыве над городом
Боррель назвал конфликт нормой
Водителям рассказали, какие свечи зажигания ломают двигатель
Гимнастка Мамун объяснила, почему Винер обзывала ее тварью и скотиной
Стало известно, сколько урожая потеряли российские садоводы из-за заморозков в мае
Телеведущая Барановская снялась с Аршавиным для обложки журнала
Александр Петров о музыкальных способностях: «Бог не дал слух»
Ирина Шейк в мини-комбинации вышла на публику на фоне слухов о помолвке Брэдли Купера
Трамп продал частный самолет, чтобы покрыть судебные расходы
Российские полицейские изъяли около 50 кг наркотиков при досмотре автомобиля
Популярный комик рассказал, почему перестал работать на телевидении
Житель Подмосковья изнасиловал четырехлетнюю девочку и домогался ее сестры
Москалькова помогла выяснить судьбу пропавших участников СВО
Все новости