Басманный суд Москвы заочно признал виновным бывшего главу «дочки» ЮКОСа компании Fargoil Антонио Вальдеса-Гарсиа в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и хищении.
Оглашение приговора судья Наталья Мушникова начала в понедельник, сразу же согласившись с доводами обвинения, истребовавшими для испанского подданного 13 лет заключения за отмывание средств на сумму $8,5 млрд (ч. 3 ст. 174.1 УК) и присвоении еще $13 млрд (ч. 4 ст. 160 УК). Однако меру наказания она избрала более мягкую — 8 лет лишения свободы.
В течение нескольких лет Вальдес-Гарсиа совместно с уже осужденными Владимиром Малаховским и Владимиром Переверзиным совершал хищение нефти подконтрольных ЮКОСу компаний «Томскнефть-ВНК», «Самаранефтегаз» и других, «покупая сырье по сильно заниженным ценам», цитирует приговор суда информагентство РАПСИ. Затем они продавали сырье по цене, превосходившей реальную в 3,5 раза, решил суд.
Приговор бывшему главе дочки ЮКОСа «Томскнефть-ВНК» Сергею Шимкевичу оставлен в силе, отказав в удовлетворении кассационной жалобы адвокатов. Мосгорсуд признал законным апрельское решение Дорогомиловского районного суда, приговорившего очередного фигуранта «дела ЮКОСа» к 13 годам тюремного заключения, передает РИА «Новости».
Шимкевич, как установил суд, вступил в сговор с руководством группы компаний «Интеллект», заключив несколько заведомо фиктивных контрактов. По ним компания должна была представлять интересы «Томскнефть-ВНК» в арбитражных процессах, за что на ее счета с ноября 2005 по июнь 2006 года были переведены 462 млн рублей. Эти средства, как посчитало следствие, с которым суд согласился, были похищены и отмыты через несколько фирм, подконтрольных ГК «Интеллект».
По этому эпизоду в марте этого года гендиректор и главный бухгалтер «Интеллекта» Олеся Горбачева была приговорена к пяти годам условно. Она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Для Шимкевича это уже второй приговор. Арестованный в январе 2007 года в Северске Томской области (на тот момент он был депутатом Томской областной думы), три года спустя он был приговорен Мещанским судом Москвы к 12 годам заключения по обвинению в мошенничестве и отмыванию преступных доходов. Шимкевич, как решил суд, был организатором преступной группы, которая провела ряд фиктивных сделок с ценными бумагами различных компаний.
Адвокат Вальдеса-Гарсиа Игорь Мухин для комментариев был недоступен. Защита Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) восприняла известия из Басманного суда скептически.
«Я думаю, что это такая же фальшивка, как и так называемое дело в отношении Ходорковского», — заявил «Интерфаксу» защитник бывшего главы ЮКОСа Вадим Клювгант.
Следствие «специально незаконно расщепило одно фальшивое обвинение в отношении одной и той же компании, ее руководителей и менеджеров на несколько», добавил он.
Испанский подданный, возглавлявший нефтетрейдерскую дочку ЮКОСа, приехал в Россию из Испании в середине 2005 года по требованию российской Генпрокуратуры, которая, как заявлял сам Вальдес-Гарсиа, предложила ему сделку – показания против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в обмен на освобождение от уголовного преследования. Однако, как утверждал сам Вальдес-Гарсиа, несмотря на то что ему был придан статус охраняемого в рамках программы защиты свидетелей, фактически он стал пленником российских силовиков и попытался покончить с собой: в августе 2006 года он при загадочных обстоятельствах выпал из окна штаб-квартиры подмосковного ОМОНа и сломал обе ноги. Как утверждал гособвинитель по делу Ходорковского--Лебедева прокурор Валерий Лахтин, в момент падения из окна испанец был пьян.
После выписки из больницы Вальдес-Гарсиа оставался под стражей, предположительно, в своей московской квартире. Из свидетеля он стал обвиняемым. В январе 2007 года, после того как обвинение запросило для него 11 лет заключения, он бежал из-под стражи, заперев своего охранника-милиционера в квартире, после чего покинул Россию. Вернувшись на родину, он сделал заявление, что в России его пытали, после чего исчез из поля зрения правоохранительных органов. В 2009 году испанское правосудие отказало России в экстрадиции подозреваемого, указав, что в Москве он может подвергнуться «негуманному обращению».
Дело в отношении испанского подданного заочно было выделено в отдельное производство. Суд начался в ноябре 2008 года, но затянулся из-за объявленного в феврале 2009-го перерыва. Слушания возобновились только в конце 2010 года.
В апреле 2011 года источники в российских силовых структурах заявили о возможности «временной» выдачи Испанией Вальдеса-Гарсиа для «проведения с ним следственных действий» — в частности, оглашения приговора.
Мадрид в обмен получил бы «вора в законе» Тариела Ониани, но обмен не состоялся.
В июне Ходорковский и Лебедев дали в Басманном суде показания по делу Вальдеса-Гарсиа. Ходорковский, в частности, заявил, что у Вальдеса-Гарсиа отсутствовали достаточные полномочия для совершения инкриминируемых ему деяний, но аргументацию бывшего главы ЮКОСа суд учитывать не стал.
Предполагается, что оглашение приговора по делу Вальдеса-Гарсиа займет у судьи Мушниковой 4–5 часов.
