Citigroup заподозрили в связях с российским сенатором

Bloomberg: США ведут расследование в отношении Citigroup из-за связи с Керимовым

Власти США начали расследование в отношении финансового конгломерата Citigroup из-за подозрений в связях с российским сенатором Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, банк Citigroup подозревают в связях с трастовым фондом Heritage Trust, в котором Керимов якобы имеет долю. Расследованием занимаются министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Федеральная служба внутренних доходов США.

Источник уточнил, что в рамках расследования будет изучена политика Citigroup по борьбе с отмыванием денег, а также системы, применяемые для предотвращения финансовых преступлений.

В июне 2022 года в министерстве финансов США заявили, что правительство Соединенных Штатов заблокировало базирующийся в штате Делавэр трастовый фонд Heritage Trust объемом $1 млрд, доля в котором, по данным Вашингтона, принадлежит Керимову. Блокировка собственности обеспечит, чтобы средства были недоступны для сенатора.

Ранее США начали расследование в отношении российских клиентов швейцарского банка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_24388831_rnd_8",
    "video_id": "record::5d631ab7-5aca-4541-a95c-b788d70c6d4a"
}