Цивилизация
Росфинмониторинг инициировал проведение обязательного контроля при списании средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получавших в течение года бюджетные средства, на сумму равную или превышающую 5 млн рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект приказа.
Согласно пояснительной записке, законопроект нужен для снижения рисков хищения бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.
Уточняется, что проверка будет производиться также и при условии того, что финансовые средства переводятся в пользу получателя, относящегося к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.
По закону, приказ должен вступить в силу после 90 дней со дня его официальной публикации и функционировать на протяжении двух лет.
Ранее Росфинмониторинг предложил дать МВД и ФСБ право на внесудебную блокировку счетов граждан. Речь идет о временной заморозке счетов, с которых может идти финансирование терроризма, экстремизма или закупка крупных партий наркотиков.