Администрация США объявила о ряде мер и законодательных инициатив, направленных на борьбу с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, передает РИА «Новости».
Как отмечают в Белом доме, «офшорный скандал» поставил вопрос о борьбе с незаконной финансовой деятельностью в центр внимания США и многих других стран.
В связи с этим в рамках дополнения американского закона о банковской тайне на фининституты налагается обязательство располагать проверенной информацией о своих бенефициарах. В то же время в конгресс направлен законопроект, обязывающий компании раскрывать информацию о владельцах.
Также минфин США предложил ввести норму, предусматривающую закрытие «лазеек» в законодательстве страны, которые прежде позволяли иностранцам «скрываться за анонимными предприятиями».
Кроме того, Белый дом в очередной раз призвал конгресс принять ряд соглашений с зарубежными партнерами по части налогообложения.
Как сообщалось, минюст США в конце апреля начал расследование по делу о «панамских документах».
3 апреля было опубликовано масштабное расследование OCCRP, ICIJ и журналистов десятков изданий о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. В списке фигурировало окружение президента России Владимира Путина, упоминались имена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, президента Украины Петра Порошенко, а также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон, Джеки Чан, Лионель Месси и др.
