Сумма операций, о которых банки должны в обязательном порядке сообщать Росфинмониторингу, может быть увеличена с 600 тыс. руб. до 1 млн руб., пишет газета «Известия» со ссылкой на замдиректора ведомства Павла Ливадного.
По его словам, вопрос о повышении суммы операции обсуждается. С предложением повысить лимит в Росфинмониторинг обратился Национальный совет финансового рынка (НСФР). Письмо и текст соответствующих поправок в действующий «антиотмывочный» закон было направлено главе ведомства Юрию Чиханчину.
Согласно поправкам, лимит в 1 млн руб. должен действовать в отношении следующих транзакций: снятие, зачисление, перевод наличных на счет гражданина или компании, предоставление физлицам/юрлицам кредитов, операции по покупке ценных бумаг предприятиями.
