Росфинмониторинг и Центробанк России по поручению кабмина готовят законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных банковских клиентов. В такой список войдут граждане и компании, которым ранее банки отказали в обслуживании. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного.
По его словам, поправки будут касаться «антиотмывочного» закона и закона «О банках и банковской деятельности». На сегодняшний день банки ведут подобные списки самостоятельно и не распространяют данную информацию.
С 2013 года банк имеет право отказать в проведении операций при возникновении подозрений о том, что транзакции направлены на отмывание преступных доходов либо финансирование терроризма.
