«Я удовлетворен тем, что спустя пять лет эта история дошла до уголовного суда и что правосудие в отношении участников этого чудовищного преступления свершилось, — отметил Нил Дули, партнер юридической компании Steptoe & Johnson LLP, представлявшей в суде интересы «Открытия» как потерпевшей стороны. — Господин Урумов был доверенным сотрудником, его наем обошелся компании дорого (с учетом мошенничества с подъемными, полученными за переход Урумова и его команды), и уже в феврале 2011 года, буквально через несколько часов после начала работы в «Открытии», он начал закладывать основу для мошенничества с аргентинскими варрантами».
Высокий суд Лондона признал Урумова и его сообщников виновными в мошенничестве и причинении банку «Открытие» ущерба на сумму свыше $150 млн в феврале 2014 года. Как сообщал ранее «Газете.Ru» председатель правления «Открытие Холдинга» Алексей Карахан, это решение суда позволило «Открытию» вернуть более $100 млн из похищенных средств, еще около $14 млн заморожены.
С 2015 года уголовное дело в России также ведется в отношении бывшего начальника управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие» Сергея Кондратюка. Помимо него в деле фигурирует три его сообщника — Виктор Дмитриев, Дмитрий Посохов и Дмитрий Пономарев.
Также продолжаются дела против других участников аферы. Дело ведется против Руслана Пинаева, ближайшего друга Урумова и главного соучастника сговора, который бежал с семьей в Швейцарию в октябре 2011 года и, как предполагает следствие, вывез похищенные средства на сумму более $15 млн в виде наличных денег и бриллиантов.
В Швейцарии ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, его жена была обвинена в отмывании денег. Ожидается, что суд состоится в первой половине 2017 года.
От следствия скрывается еще один ответчик по делу в Швейцарии — Евгений Джемай и его мать Олеся, которая в Великобритании в рамках разбирательства гражданского дела была признана виновной в неуважении к суду и приговорена к 20 месяцам лишения свободы. Однако женщина по-прежнему скрывается от правосудия.
«Мы продолжаем сотрудничать с правоохранительными органами других стран, в том числе Швейцарии, Израиля и России, чтобы помочь привлечь к ответственности всех участников этого мошенничества и способствовать нашим усилиям по восстановлению активов», — заявил Карахан.
В конце декабря 2016 года Таганский районный суд вновь продлил срок содержания под стражей Дмитрию Посохову, Дмитрию Пономареву и Виктору Дмитриеву, а также заочно арестовал Сергея Кондратюка и Руслана Пинаева.
