Центральный банк России не выявил нарушений российского законодательства в процессе перевода более 251 млн рублей на счета зарегистрированной в ОАЭ компании-нерезидента по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных. Соответствующее заключение ЦБ РФ было направлено следователю в официальном ответе, пишет РИА Новости.
Согласно материалам следствия, в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе со своим деловым партнером Романом Вишняком и другими лицами, осуществляли перевод денежных средств в размере более 251,5 миллиона рублей на банковский счет эмиратской компании E-FITNESS-FZСO, полученных от реализации онлайн-марафонов по фитнесу. Следствие утверждает, что для осуществления перевода в банк были предоставлены документы, содержащие искаженные сведения о целях и основаниях платежа.
В рамках расследования, чтобы получить экспертную оценку процесса перевода средств в компанию, зарегистрированную в ОАЭ, следствие направило в Центробанк официальный запрос.
В частности, следователь интересовался у ЦБ, имеет ли право иностранная компания-нерезидент РФ получать оплату за онлайн-марафоны на свои счета, не уведомляя при этом российские налоговые органы и кредитные организации.
«Оплата резидентами в пользу нерезидентов путем перевода денежных средств на счета таких нерезидентов, открытые в банках нерезидентах за товары, выполненные работы и оказанные услуги (вне зависимости от способа их оказания) не противоречит требованиям валютного законодательства», – говорится в справке Центробанка.
Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере более 251,6 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.
Ранее сообщалось, что муж Лерчек продает «семейное гнездо» за 225 млн рублей.
