В Петербурге поймали семерых подозреваемых в нелегальной банковской деятельности и махинациях на 7 млрд рублей. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу.
По версии следствия, организованное преступное сообщество орудовало на территории Петербурга. В его состав входили не менее восьми структурных подразделений. В результате своей деятельности злоумышленники в период с 2020 по 2023 год получили не менее 7 млрд рублей, которые планировали обналичить.
Возбуждено уголовное дело по статье о создании преступного сообщества и участие в нем, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать семерых подозреваемых. Среди них оказались уроженцы Москвы, Брянска, Петербурга, Казани, Абхазии и Алтайского края. Следствие ходатайствовало об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении фигурантам дела обвинений.
Ранее в Ярославле поймали трех теневых банкиров.
