Следственный комитет заподозрил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в причастности к выводу из России денег по схеме «молдавского ландромата», передает в среду принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на три источника, знакомых с ходом расследования дела.
Речь якобы идет о выводе не менее $250 млн из РФ в молдавские банки, затем — в Швейцарию в интересах бывших совладельцев группы «1520».
Также изучается роль в этой схеме бывшего мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого, который, пишет издание, сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520». Их в свою очередь обвиняют в даче взятки в размере не менее 2 млрд рублей Захарченко.
По версии следствия, Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы.
Экс-совладелец «1520» Валерий Маркелов был задержан в октябре 2018 года. Позднее был заочно арестован другой совладелец компании Борис Ушерович.
