Правоохранительные органы установили источник происхождения $120 млн и €2 млн, изъятых у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник среди правоохранителей.
По его словам, деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом через банки оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.
Источник пояснил, что отследить деньги помогли их упаковки: купюры хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями.
Как отметил источник, ЦБ отправил запрос в США и получил ответ, что данные средства «заказывали» два российских банка.
По версии источника, они считаются связанными с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые уже долгие годы работают на подрядах РЖД и его «дочек».
Правоохранители, как утверждает источник, подозревают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам.
Ранее сообщалось, что суд арестовал по обвинению в растрате отца полковника — Виктора Захарченко. Мужчина не признает вину и считает свой арест давлением на сына.
По данным следствия, при обыске в квартире его сестры было изъято $120 млн и €2 млн (около 8,5 млрд руб.). Полковник МВД отрицает, что деньги принадлежат ему.
