Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

«Ъ»: за организацию махинаций с НДС арестован экс-офицер налоговой полиции

Арестован экс-офицер налоговой полиции, организовавший масштабные махинации с НДС. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Сотрудники центрального аппарата МВД России провели выездную спецоперацию в Санкт-Петербурге по пресечению хищения бюджетных средств под видом возмещения НДС. Ими был задержан, а потом и арестован предполагаемый организатор мошеннических схем — бывший сотрудник налоговой полиции Андрей Пантелеев, совладелец банка «Финансовый капитал», имеющий крупный бизнес и вид на жительство в Швейцарии.

По данным издания, в Санкт-Петербург из Москвы отправились около ста сотрудников спецназа, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) и следственного департамента МВД России.

Пока по делу задержаны четверо подозреваемых. Еще несколько фигурантов решили сотрудничать с правоохранительными органами, дав показания на организатора махинаций.

Господин Пантелеев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК и 174 УК (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных средств). Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде ареста.

По версии следствия, основанной на разработках управления «Ф» ГУЭБиПК МВД, группа злоумышленников во главе с господином Пантелеевым зарегистрировала несколько десятков компаний типа «Продснаб», «Промпоставка», «Химпром» с номинальным руководством, между которыми заключались фиктивные договоры на поставки различной продукции с отсрочкой платежа: товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось.

В ходе десятков обысков, проведенных в Санкт-Петербурге, были изъяты почти тысяча печатей компаний, использовавшихся злоумышленниками в цепочке махинаций, а также наличные средства и ценные бумаги на общую сумму 300 млн руб.

Учитывая, что махинации с НДС фактически невозможны без участия сотрудников налоговых служб и полиции, которые должны проверять, ведут ли финансово-хозяйственную деятельность претенденты на возмещение НДС, очевидно, что только уже задержанными участниками афер дело не ограничится.

В свою очередь источники в следственном департаменте МВД не исключили, что в деле, учитывая многоэпизодность и масштабность махинаций, в итоге появится ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем).

Поделиться:
Новости и материалы
«Известия»: раскрыта новая схема мошенничества с вакансиями
Экс-футболист клубов чемпионата Испании стал королем одного из крупнейших архипелагов мира
Bloomberg: Европейский Центробанк перейдет к снижению ключевой ставки не раньше июня 2024 года
Названы самые дорогие направления для покупки авиабилетов в 2022 году
Рябков считает заявления США по поставкам Киеву Abrams отрицанием очевидного
Британский журналист Морган назвал преимущество Роналду над Месси
Названы болезни, о которых говорит дневная сонливость
В США 29-летняя женщина представилась подростком и поступила в школу по поддельным документам
Ассист и победный буллит Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
Глава TotalEnergies спрогнозировал ухудшение ситуации на газовом рынке Европы в 2023 году
Daily Mail: в Старом городе Иерусалима обнаружен «таинственный» отпечаток руки
TRT: в результате ДТП с автобусом в Турции погибли четыре человека
СК: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела ВСУ больницы в ЛНР
«ПСЖ» планирует провести еще один раунд переговоров с «Зенитом» по трансферу Малкома
В Тюмени ребенок выдумал историю о грабителях и похищении из-за потерянного телефона
Канцлер ФРГ и президент Аргентины обсудили перспективы энергетического партнерства
«Известия»: власти Польши требуют ввести пошлины на сельхозпродукцию из Украины
В Новосибирске ребенок спасся от стаи бродячих собак, упав в сугроб
Все новости
Найдена ошибка?
Закрыть