Полковник взял не ту «Ноту»

В главке МВД началась проверка по делу полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко

После ареста полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко в ГУЭБиПК началась служебная проверка в отношении руководства главка. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Проверяющие тщательно изучат обстоятельства, которые привели к задержанию полковника. Не исключено, что проверка закончится отставкой главы ГУЭБиПК. Как простой полковник стал миллиардером и откуда взялись миллиарды в коробках — разбиралась «Газета.Ru».

24 августа в парке «Крылатские холмы» царило веселье. Почти сто мужчин с женами и детьми под музыку жарили шашлыки, варили уху и строгали салаты. Так сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК МВД России), соревнуясь между собой в кулинарном искусстве, укрепляли дружеские связи и корпоративный дух. Первое место в кулинарном поединке заняло управление «Т», чья уха оказалась самой «оригинальной».

«Наше управление и работает так же оригинально, как готовит», — хвастались сотрудники.

Нехорошая квартира

Впрочем, замначальника управления «Т» полковник Дмитрий Захарченко эту победу не праздновал. На следующий день он вместе со своим руководителем генерал-майором Андреем Курносенко уезжал в Нижний Новгород на всероссийское совещание руководителей территориальных подразделений экономической безопасности МВД России.

На семинаре Захарченко зачитал доклад о декриминализации топливно-энергетического комплекса и посетовал, что нередко преступления в этой сфере «крышуют» нечистоплотные коллеги-полицейские.

Через две недели, 9 сентября, борец с коррупцией был сам задержан за взятку, а в квартире его родственницы на Ломоносовском проспекте была обнаружена баснословная сумма денег, сопоставимая с годовым бюджетом среднестатистического российского областного центра, — $120 млн и €2 млн, или 9 млрд руб. в рублевом эквиваленте.

«Одна из комнат была специально переделана под хранилище денег, — рассказывает собеседник в силовых структурах. — Сам полковник жил неподалеку в квартире на Мичуринском проспекте в ЖК «Шуваловский».

Примечательно, что в этом же жилом комплексе располагается одна из квартир экс-губернатора Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Также в этом доме, по данным «Газеты.Ru», проживал и фигурант другого скандального дела о коррупции в Минобороне — экс-директор департамента аудита государственных контрактов (ДАГК) Минобороны Дмитрий Недобор, задержанный в прошлом году за получение взятки в 6 млн руб. В настоящий момент идет следствие, а сам Недобор находится в СИЗО.

«Наш дом прямо притягивает к себе взяточников и коррупционеров, — шутит один из жильцов. — Теперь оказалось, что и полковник-миллиардер тоже здесь жил».

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, заместитель руководителя управления «Т» (по борьбе с правонарушениями в топливно-энергетическом комплексе) ГУЭБиПК МВД России полковник Дмитрий Захарченко 25 декабря 2015 года в 21 час 20 минут у дома №10 по улице Малая Бронная получил от неустановленного лица взятку в размере 7 млн руб. «за свое общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица».

После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Также полицейский обвиняется еще по двум статьям: 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

По данным источников в правоохранительных органах, миллиарды, найденные у родственницы Захарченко, являются средствами, похищенными из Нота-банка.

Против владельцев «Ноты» братьев Вадима и Дмитрия Ерохина, а также финансового директора банка Галины Марчуковой сейчас расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Они обвиняются в хищении 26 млрд руб.

Дмитрий Захарченко, уверяют собеседники в силовых структурах, был хорошо знаком с Марчуковой, консультировал ее по правовым вопросам, поэтому она якобы и передала ему на хранение часть похищенных денег. Также, пользуясь своими возможностями, полицейский якобы сливал секретную информацию крупным бизнесменам о готовящихся оперативно-разыскных мероприятиях. Так, по версии «Интерфакса», именно полковник Захарченко сообщил экс-главе «Вымпелкома» Михаилу Слободину о готовящемся аресте по делу о коррупции в Республике Коми. После чего тот «спешно покинул территорию РФ».

Нотные грамоты

ПАО «Нота-банк» было зарегистрировано в Тюмени в середине 1994 года как Тюменский региональный банк развития. В 1997 году кредитная организация переименована в «Белый Север». В марте 2002-го банк «переехал» в Москву и сменил владельцев. В 2004 году пришла новая команда менеджеров во главе с Дмитрием Ерохиным, который до этого работал в Федеральной службе налоговой полиции (ФСНП). Также в правление банка вошел младший брат Ерохина Вадим. В апреле того же года банк был переименован в ОАО «Нота-банк».

«Нота» входила в сотню крупнейших российских банков и специализировалась на обслуживании предприятий ВПК. Среди ее клиентов были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей». В 2010 году Дмитрий Ерохин был даже награжден именным оружием за вклад в развитие оборонной отрасли.

В 2015 году у банка начались проблемы: величина обязательств перед кредиторами превышала активы. При этом банк активно выдавал гарантии под государственные контракты.

Например, по данным сайта «Госзакупки», «Нота» активно выдавала гарантии компании «Балтстрой», которая входит в холдинг «Форум», а также аффилированным с ней фирмам «Стройкомплект» и «Стройфасад». Так, этим компаниям были выданы гарантии для участия в тендерах на реставрацию целого ряда культурных объектов в Санкт-Петербурге и Москве.

Между тем все эти фирмы засветились в скандальном уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию культурных объектов.

В рамках этого уголовного дела были арестованы замглавы Минкульта Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, директор ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, а также топ-менеджеры АО «Балтстрой» Александр Коченов и Дмитрий Сергеев.

Двое последних считались доверенными людьми Дмитрия Михальченко, бизнес которого был связан с Федеральной службой охраны (ФСО). В 2007 году в ведение ФСО решением правительства было передано ФГУП «Атэкс», которое выступало генподрядчиком при строительстве и ремонте правительственных объектов. А руководителями ФГУП были назначены близкие Дмитрию Михальченко люди, которые работали раньше в его бизнес-структурах. Именно через ФГУП «Атэкс» ФСО России компания «Балтстрой» стала получать первые крупные подряды.

Кстати, ФГУП «Атэкс», участвуя в сентябре 2015 года в тендере на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы», также предоставило гарантию от Нота-банка на сумму 1,6 млрд руб.

Примечательно, что эта гарантия вступила в силу 1 октября 2015 года, за 10 дней до приказа Банка России о назначении временной администрации для управления Нота-банком.

Поводом для этого послужили результаты проверки, которая показала, что превышение величины обязательств банка над его активами составляет более 26 млрд руб. без учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму свыше 8 млрд руб.

Надо отметить, что расследование хищений в Нота-банке началось как раз с невыполненных гарантийных обязательств. Гендиректор ПАО «Мостотрест» Владимир Власов обратился в полицию с заявлением, из которого следовало, что его компания в августе 2015-го внесла в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб. Это было обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на сумму 2,2 млрд руб. Когда же «Мостотрест» в октябре 2015 года решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги, сделать этого не удалось: банк не исполнил платежные поручения.

По версии следствия, председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин, подписывая гарантию, знал, что банк не сможет исполнить взятые по ней обязательства.

24 ноября 2015 года Банк России отозвал у Нота-банка лицензию. А вскоре следственные органы задержали братьев Ерохиных, а также финансового директора банка Галину Марчукову по подозрению в хищении из банка 26 млрд руб.

Адвокаты Ерохиных и Марчуковой от общения с «Газетой.Ru» категорически отказались.

Хранитель «общака»

Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group, говорит, что если гарантии выдавались до отзыва лицензии у банка, то обязательства по ним будут ложиться на временного управляющего, как обязательства перед третьими лицами.

«Но вот что касается кэша, найденного у родственников Захарченко, то вряд ли все эти деньги могли принадлежать одному кредитному учреждению, — говорит Захаров. — Это в принципе невозможно».

Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов также не верит в версию о том, что все 8 млрд — это деньги, похищенные из Нота-банка.

«Захарченко в силу своей должности был не просто носителем информации об уголовных делах, он мог ей управлять, — размышляет Кабанов. — Он мог фабриковать заказные уголовные дела, блокировать расследования. Но при этом я не верю, что все эти средства могли принадлежать полковнику. Он был встроен в систему, и скорее это промежуточные средства, которые должны были распространяться по цепочке, как вниз к подчиненным, так и наверх вышестоящим начальникам различного уровня из различных ведомств».

По мнению Кабанова, скорее всего, миллиарды, найденные у полковника, являются «общаком» некой преступной группировки, в которую могут входить как силовики, так и бизнесмены.

Согласно официальной биографии, Захарченко родился в Ростовской области. Свою карьеру он начинал в 2001 году в налоговой полиции. Затем перешел на работу в ГУЭБ и ПК МВД России, где и дослужился до полковника. Согласно представленным в суд данным, Захарченко имеет три высших образования, он кандидат экономических наук.

Источник «Газеты.Ru» в спецслужбах говорит, что дело Захарченко — это продолжение чистки рядов ГУЭБиПК МВД России.

«Вначале было дело Сугробова. Захарченко — это продолжение работы по очистке ведомства от коммерсантов в погонах», — говорит собеседник.

При этом он отмечает, что Захарченко никогда не входил в команду Сугробова (экс-глава ГУЭБиПК МВД России, задержанный за фабрикацию уголовных дел и вымогательства и создание ОПС).

Один из сотрудников ГУЭБиПК говорит, что с Сугробовым у Захарченко были довольно натянутые отношения.

«Сугробов хотел уволить Захарченко, когда тот был замначальника управления «М» (управление по борьбе с экономическими преступлениями в сферах машиностроения и металлургии. — «Газета.Ru»). Но уволить не получилось, и Захарченко просто понизили в должности.

А когда всех арестовали, Захарченко якобы устроил праздник, радуясь этому! Не удивлюсь, если он был одним из тех, кто мог давать показания на Сугробова».

Впрочем, источники «Газеты.Ru», близкие к расследованию дела Сугробова, говорят, что в списке свидетелей, состоящем из двухсот фамилий, Захарченко не значится.

В настоящий момент в ГУЭБиПК началась служебная проверка в отношении руководства главка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в ходе проверки, которая началась по инициативе главы ведомства Владимира Колокольцева, будут изучены все обстоятельства, которые привели к коррупционному скандалу.

Не исключено, что по результатам проверки будут приняты кадровые решения в отношении руководства провинившегося главка.

О проведении проверки и задержании полковника с 9 млрд руб. поставлен в известность и президент России Владимир Путин.

Поделиться:
Новости и материалы
Взрыв газа снес два гаража в Волгограде
Microsoft заблокировала первое крупное обновление Windows 11 для россиян
В Ленобласти полиция объявила в розыск мужчину за домогательства к 13-летнему подростку
WSJ: европейский энергокризис играет на руку экономике США
В Лондоне прошел отложенный из-за смерти Елизаветы II показ Burberry
«Газпром» предрек Евросоюзу тяжелейшую ситуацию с газом в январе
Журналистка Жигалова предположила, что Екатерину Варнаву уволили из театра Crave
Netflix отказался судиться с «Неофициальным мюзиклом о Бриджертонах»
Глава СПЧ Фадеев пояснил, что ограничение выезда мужчин нарушает права человека
Глава МВД Казахстана заявил, что страна будет выдавать уклонистов России
В России считают, что броневики MaxxPro ВСУ бессильны против осенней распутицы
Психологи выяснили, что депрессия старит организм быстрее курения
ЕС запланировал ввести дополнительные ограничения на поставки продукции металлургии из РФ
Стали известны ключевые отличия iPhone 15 Ultra от других моделей
В ОКР отреагировали на сообщения об отъезде синхронистки Давыдовой из России
РИА «Новости»: российские разведчики сообщили о боязни ВСУ вступать в стрелковый бой
В Госдуме пообещали разобраться с обращениями об ошибках с призывом врачей
Союз производителей алкоголя объяснил рост минимальной цены водки повышением акциза на спирт
Все новости
Найдена ошибка?
Закрыть