Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

МВД расчищает обнальную площадку

Задержана участница группировки, отмывавшей через банкоматы Мастер-банка до 500 млн рублей в день

В уголовном деле о группировке, ежедневно отмывавшей по 500 млн рублей через счета Мастер-банка, появились первые обвиняемые. Задержана ведущий специалист банка Мери Теванян, переводившая крупные суммы на счета фирм-однодневок. Оперативники и эксперты считают, что у Теванян обязательно должны быть сообщники среди коллег, так как в одиночку заниматься незаконным обналичиванием таких сумм невозможно. В Мастер-банке о претензиях правоохранительных органов к своей сотруднице ничего не слышали.

В понедельник сотрудники Главного управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (бывший департамент экономической безопасности) рапортовали о ходе расследования скандального уголовного дела об отмывании денег через счета Мастер-банка. По ходатайству следствия ведущий специалист банка Мери Теванян посажена под домашний арест. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса.

О пресечении деятельности группы, организовавшей так называемую обнальную площадку, сотрудники МВД заявили еще в начале февраля этого года. По данным следствия, участники группировки, действовавшей с августа 2010 года, через сеть фирм-однодневок перечисляли крупные суммы на счета индивидуальных предпринимателей, который потом обналичивались через банкоматы Мастер-банка.

Как заявили тогда в МВД, в день преступники обналичивали до 500 млн рублей.

К услугам группировки, по словам полицейских, прибегали «руководители ряда крупных ФГУП» и предприниматели. Также, утверждали в МВД, деньги шли на «финансирование экстремистской организации, ранее запрещенной судом». Речь якобы шла о Национал-большевистской партии (организация запрещена в России) (НБП). Правда лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал эту информацию слухами, добавив, что в его организации «люди идеалисты: они ничего не умеют — ни считать, ни делать деньги».

По данным следствия, Теванян в описанной следователями схеме отвечала за перечисление денег на расчетные счета фирм-однодневок и фиктивных индивидуальных предпринимателей. «Она также осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания», — пояснили в МВД.

По словам оперативников, когда из Росфинмониторинга, следящего за сомнительными банковскими операциями, поступала информация о проверках, Теванян заранее предупреждала об этом сообщников.

Впрочем, как считают в МВД, в одиночку она не могла контролировать такую крупную обнальную площадку, поэтому теперь оперативники ищут других соучастников преступления из числа сотрудников Мастер-банка.

Мери Теванян не могла заниматься обналичиванием средств в одиночку, соглашается специалист отдела внутреннего контроля одного из московских банков. «Если она не входила в число сотрудников, которые контролируют исполнение закона № 115 «О противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», то была с ними в сговоре, так как обо всех сомнительных операциях банки должны информировать Росфинмониторинг», — пояснил он «Газете.Ru». В соответствии с законом, обязательному контролю подлежат операции с наличными на сумму более 600 тысяч рублей; безналичные операции, одна из сторон в которых зарегистрирована на территории государства, которое не участвует в борьбе с терроризмом, операции по вкладам и сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей. «Часто повторяющиеся операции на суммы, меньшие, чем указаны в законе, тоже проверяются», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

По словам главы комитета по вопросам противодействия легализации преступных доходов Ассоциации российских банков Алексадра Наумова, задержанные по обвинению в совершении незаконных банковских операций часто являются всего лишь исполнителями. «А заказчики остаются в стороне», — отмечает он. Александр Наумов рассказал, что в ряде случаев сотрудники, обнаружившие нестандартную операцию, сообщают об этом руководству, но руководство не передает информацию в Росфинмониторинг. «Потом, когда возникает разбирательство, оказывается, что визы руководителя на бумаге нет, а последняя подпись принадлежит сотруднику, который обнаружил признаки нарушения», — пояснил Наумов.

В самом Мастер-банке утверждают, что ничего о задержании сотрудницы не слышали. Советник председателя правления банка Егор Альтман сообщил «Газете.Ru», что банк не располагает сведениями о предъявлении официальных претензий со стороны правоохранительных органов к Мери Теванян. «Сейчас ведущий специалист операционного отдела Мери Теванян находится в отпуске. Информации о ее возможном домашнем аресте или задержании нет», — заявил Альтман. Банк работает в обычном режиме, оперативно-следственных мероприятий в отделениях банка не проводится, добавил он.

Новости и материалы
В России составили портрет вкладчика
Россияне стали чаще интересоваться недвижимостью в дальних регионах
Рубио раскрыл планы Трампа по возвращению американцев, осужденных в России
Мэр Магадана ушел в отставку
В МИД Южной Кореи замолчали вручение россиянину глобуса с украинским Крымом
Российские военные ударили по отелю с бойцами ВСУ в Кривом Роге
В Дании оценили угрозу России для стран НАТО
Группа спецназовцев «Ахмата» два месяца держала оборону в окружениии
Россияне в марте получат пенсию ниже, чем в феврале
В ЛНР рассказали, из-за чего затягивалось одобрение «Минска-2»
В магазинах «Светофор» нашли тараканов и грызунов
Сильный снегопад вынудил более 1,6 тыс. человек ночевать в аэропорту на севере Японии
Для 89% УК собираемость платежей стала проблемой в 2024 году
СМИ: пошлины США на сталь и алюминий для Канады могут составить 50%
Объем российского рынка военных технологий вырос до 300 млрд рублей
Прилепин собирается экранизировать свой новый роман
Останина поддержала идею продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет
Трамп примет возвращенного из РФ Фогеля в Белом доме
Все новости