Слушать новости

Сотрудники ростовских банков незаконно переправили за рубеж 20 млрд рублей

Пресс-служба Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД сообщила о задержании группы сотрудников банков, которые занимались незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом крупных сумм денежных средств за рубеж. Источник в ДЭБ отметил, что, по предварительной оценке, объем выведенных за границу средств составил около 20 млрд рублей.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ «Донактивбанк» и ООО КБ «Анталбанк», расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководителями группы были председатель совета директоров «Донактивбанка» Самохвалов и председатель правления указанного банка Карманова», — уточнил источник.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи «банк-клиент», документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн рублей и $65 тыс., а также боеприпасы.

Поделиться:
Новости и материалы
Все новости
Найдена ошибка?
Закрыть