Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Финансово-промышленный капитал». Об этом сообщается на сайте регулятора.
«В деятельности ООО КБ «ФПК» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах», — заявили в Центробанке.
Уточняется, что регулятор неоднократно применял в отношении ООО КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.
По величине активов на 1 декабря кредитная организация занимала 295-е место в банковской системе России.
