Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Арсенал». Об этом сообщается на сайте регулятора.
«КБ «Арсенал» ООО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них», — заявили в ЦБ.
Также Центробанк подчеркнул, что с 2016 года деятельность банка «Арсенал» в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.
По величине активов банк на 1 сентября занимал 495-е место в банковской системе России.
